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如何获取公司实际控制人的资产证据

李* 四川-广安 证据调查咨询 2026.01.09 11:01:42 464人阅读

如何获取公司实际控制人的资产证证据

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(一)可利用国家企业信用信息公示系统等公开平台,查询实际控制人关联企业,初步明确其通过投资关系控制的资产。
(二)进入诉讼程序后,向受理法院申请调查令,委托律师到银行、不动产登记机构、车辆管理部门等调取实际控制人的银行流水、不动产登记、车辆权属等信息。
(三)梳理公司财务报告和审计报告里的关联交易记录,查找实际控制人转移或隐匿资产的线索。
(四)收集实际控制人资产代持的证据,例如代持协议、转账凭证、证人证言等。

法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定,当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。

2026-01-09 15:48:00 回复
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结论:获取公司实际控制人资产证据要合法,可通过公开平台查询、申请法院调查令、梳理公司报告及收集代持证据等途径进行。
法律解析:在获取公司实际控制人资产证据时,有多种合法途径。利用国家企业信用信息公示系统等公开平台,能初步排查其关联企业,了解其通过投资关系控制的资产载体。进入诉讼程序后,可向法院申请调查令,委托律师到银行、不动产登记机构等单位调取核心资产证据。梳理公司财务和审计报告中的关联交易记录,能发现资产转移或隐匿线索,还可收集资产代持证据。但所有取证行为都要符合民事诉讼法规定,非法取得的证据司法机关不会采纳。如果在获取公司实际控制人资产证据方面有任何疑问,欢迎向专业法律人士咨询,专业律师会为您提供合法有效的解决方案。

2026-01-09 14:51:37 回复
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1.合法获取公司实际控制人资产证据十分必要,可通过多种合法途径进行。
2.解决措施和建议:
-利用公开平台查询,通过国家企业信用信息公示系统等公开平台,查询实际控制人关联企业信息,初步排查其通过投资关系控制的资产载体。
-借助诉讼程序取证,若已进入诉讼程序,可向受理法院申请调查令,委托律师持令到银行、不动产登记机构、车辆管理部门等单位,调取实际控制人的银行账户流水、不动产登记信息、车辆权属信息等核心资产证据。
-梳理公司报告,梳理公司财务报告、审计报告中的关联交易记录,发现实际控制人利用关联交易转移或隐匿资产的线索。
-收集资产代持证据,注意收集实际控制人存在资产代持的证据,如代持协议、转账凭证、证人证言等。
-确保取证合法,所有取证行为必须符合相关法律规定,不得采取非法手段获取证据,以免证据不被司法机关采纳。

2026-01-09 12:59:15 回复
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1.要获取公司实际控制人的资产证据,得用合法方式。可以先借助国家企业信用信息公示系统等公开平台,查询实际控制人关联企业的信息,以此初步排查其通过投资关系掌控的资产载体。
2.要是已经进入诉讼程序,能向受理案件的法院申请调查令,然后委托律师拿着令去银行、不动产登记机构、车辆管理部门等单位,调取实际控制人的银行账户流水、不动产登记信息、车辆权属信息等核心资产证据。
3.还可以梳理公司的财务报告、审计报告里的关联交易记录,从中发现实际控制人利用关联交易转移或隐匿资产的线索。
4.注意收集实际控制人存在资产代持的证据,像代持协议、转账凭证、证人证言等。
5.特别要留意,所有取证行为都得符合法律规定,不能用非法手段获取证据,不然司法机关可能不会采纳相关证据。

2026-01-09 12:00:57 回复
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法律分析:
(1)查询公开信息是获取公司实际控制人资产证据的基础方法,国家企业信用信息公示系统等公开平台能帮助初步排查其关联企业,了解通过投资关系控制的资产载体。
(2)诉讼程序中申请调查令是获取核心资产证据的有效途径,律师持令可向银行、不动产登记机构、车辆管理部门等单位调取银行账户流水、不动产登记信息、车辆权属信息等。
(3)梳理公司财务相关报告中的关联交易记录,能发现实际控制人转移或隐匿资产的线索。
(4)收集资产代持证据,如代持协议、转账凭证、证人证言等,也有助于掌握实际控制人的资产情况。

提醒:取证必须合法合规,遵循民事诉讼法等规定,非法获取的证据不被司法机关采纳,不同案情取证方式有别,建议咨询进一步分析。

2026-01-09 11:02:55 回复
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