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涉嫌合同诈骗达到什么条件能立案

黄** 湖南-岳阳 金融诈骗辩护咨询 2026.01.05 06:03:40 464人阅读

涉嫌合同诈骗达到什么条件能立案

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1.涉嫌合同诈骗立案需满足有证据证明存在合同诈骗犯罪事实,该事实需追究刑事责任且属公安机关管辖。合同诈骗犯罪事实是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,用虚构单位或冒用他人名义、伪造虚假产权证明作担保等手段,骗取对方当事人财物数额较大的行为。数额较大标准为个人诈骗财物2万元以上,单位诈骗财物10万元以上。
2.解决措施和建议:
-当事人发现可能存在合同诈骗时,应尽快收集相关证据,如合同文本、交易记录、沟通信息等,证明犯罪事实。
-对于非法占有目的的认定,要全面收集行为人签约时履约能力、签约后行为、财物处置方式等方面证据。
-及时向公安机关报案,配合公安机关审查工作,提供详细准确信息。

2026-01-05 10:54:07 回复
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1.涉嫌合同诈骗立案要满足两个条件。其一得有证据表明存在合同诈骗犯罪事实,其二该事实要追究刑事责任,并且案子归公安机关管。
2.合同诈骗犯罪事实是指,有人以非法占有为目的,在签合同或者履行合同的时候,用一些手段骗对方的财物,数额还比较大。这些手段包括虚构单位、冒用别人名义、用假的产权证明作担保、自己没能力履行合同却先履行小额合同骗对方继续签合同、收了财物就逃跑等。
3.数额较大有标准,个人骗2万元以上,单位骗10万元以上就算。要是有这些犯罪事实,没超过追诉时效,也没有免除处罚的情况,公安机关审查后觉得要追究刑事责任,就得立案侦查。
4.要判断是不是有非法占有目的,不能只看合同有没有履行,得综合考虑行为人签合同时有没有履约能力、签合同后做了什么、怎么处置财物等情况。

2026-01-05 09:04:35 回复
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法律分析:
(1)合同诈骗立案需满足两个关键条件,有证据证明存在合同诈骗犯罪事实,该事实需追究刑事责任且属公安机关管辖。
(2)合同诈骗犯罪事实是以非法占有为目的,在签合同、履行合同中,通过虚构单位、冒用他人名义、伪造产权证明担保、无履行能力诱骗签约、收受财物后逃匿等手段,骗取对方财物数额较大。
(3)数额较大的标准为个人诈骗2万元以上、单位诈骗10万元以上。同时,若存在犯罪事实且无追诉时效问题、无免除处罚情形,公安机关认为需追究刑责就应立案。
(4)非法占有目的不能仅看合同是否履行,要结合签约时履约能力、签约后行为、财物处置方式等综合认定。

提醒:在日常合同活动中,要留意对方是否有上述诈骗迹象。若怀疑遭遇合同诈骗,建议及时咨询,以便结合具体情况分析判断。

2026-01-05 08:29:06 回复
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(一)确认是否存在合同诈骗犯罪事实,收集如虚构单位、冒用他人名义、伪造产权证明等相关证据,判断是否符合合同诈骗的行为模式。
(二)核实诈骗财物数额,个人诈骗财物达到2万元以上、单位诈骗财物达到10万元以上才符合数额较大标准。
(三)查看是否有超过追诉时效或免除处罚的情形,若不存在且公安机关经审查认为需追究刑事责任,可推动立案。
(四)对于非法占有目的,要综合行为人签约时的履约能力、签约后的行为、财物处置方式等判断,不能仅依据合同未履行结果。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

2026-01-05 08:16:03 回复
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结论:
涉嫌合同诈骗立案需有证据证明存在合同诈骗犯罪事实,该事实需追究刑事责任且属公安机关管辖。个人诈骗财物2万元以上、单位诈骗财物10万元以上达到数额较大标准,满足条件且无免责等情况,公安机关应立案侦查。
法律解析:
依据相关法律,合同诈骗犯罪是以非法占有为目的,在合同签订、履行中通过虚构单位、伪造证明等手段骗取对方财物数额较大的行为。数额较大有明确标准,个人2万元以上、单位10万元以上。若存在这样的犯罪事实,且不在追诉时效之外、无免除处罚情形,公安机关审查认为要追究刑事责任,就应立案。不过,判断非法占有目的要综合考虑行为人签约时履约能力、签约后行为及财物处置方式等,而非仅看合同是否履行。如果在生活中遇到类似合同诈骗相关问题,难以判断是否符合立案条件等情况,建议及时向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2026-01-05 07:45:29 回复

(一)犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;(三)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日)的规定:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;2、惯犯或者流窜作案危害严重的;3、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;4、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;5、挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;6、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;7、曾因诈骗受过刑事处罚的;8、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;9、具有其他严重情节的。

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