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挪用资金罪经侦立案条件是什么

李** 四川-广元 职务侵占辩护咨询 2026.01.04 08:17:04 434人阅读

挪用资金罪经侦立案条件是什么

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法律分析:
(1)主体需为公司、企业或其他单位的工作人员,且需利用职务上的便利,实施挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人的行为。

(2)满足以下任一情形时应立案追诉:挪用本单位资金数额在五万元以上且超过三个月未还;挪用本单位资金数额在五万元以上用于营利活动;挪用本单位资金数额在三万元以上用于非法活动。

(3)不同地区可根据当地经济发展水平等因素,对上述立案追诉的数额标准进行适当调整,具体标准以当地经侦部门的规定为准。

(4)若发现挪用资金相关犯罪线索,可向经侦部门报案,由经侦部门对线索进行审查,判断是否符合立案条件。

提醒:
若怀疑存在挪用资金行为,需注意不同地区可能调整立案数额标准,建议收集资金往来记录等相关证据后向当地经侦部门咨询报案,避免因证据不足或数额标准不明确影响权益维护。

2026-01-04 10:39:02 回复
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(一)确认主体资格与行为要件。需明确行为人是否为公司、企业或其他单位的工作人员,且是否利用了职务上的便利挪用本单位资金。

(二)对照立案追诉的数额与用途标准。若挪用资金归个人使用或借贷给他人,需看是否符合以下情形:挪用五万元以上超过三个月未还;挪用五万元以上进行营利活动;挪用三万元以上进行非法活动。不同地区可能根据经济水平调整数额标准,可提前咨询当地经侦部门确认。

(三)准备报案材料。发现线索后,需收集资金流水、挪用行为的相关凭证、行为人职务证明等证据,向当地经侦部门报案,由其审查是否符合立案条件。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

2026-01-04 09:43:31 回复
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公司、企业或其他组织的工作人员,借助职务上的便利条件,将本单位资金挪作个人使用或借给他人,若挪用金额达到五万元以上且超过三个月未归还,经侦部门会依法考虑立案追诉。

若上述人员挪用本单位资金数额在五万元以上,并将资金用于开展营利性质的活动,无论是否超过三个月归还,都符合经侦部门的立案追诉标准。

要是挪用本单位资金数额在三万元以上,且将资金投入到非法活动中,即便金额未达前两种情况的标准,也会被经侦部门纳入立案审查范围。

不同地区可能根据本地经济状况等实际因素,对上述金额标准做适当调整。若发现相关违法线索,可直接向经侦部门报案,由其核实是否满足立案要求。

2026-01-04 09:42:58 回复
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结论:挪用资金罪经侦立案需满足特定数额与用途条件,具体分三种情形且数额标准明确,部分地区可根据实际情况调整。

法律解析:
挪用资金罪的立案主体为公司、企业或其他单位的工作人员,需利用职务便利挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人。立案追诉的情形包括三种,一是挪用资金数额五万元以上且超过三个月未还;二是挪用资金数额五万元以上用于营利活动;三是挪用资金数额三万元以上用于非法活动。此外,不同地区可能依据当地经济发展水平对上述数额标准进行适当调整。若发现相关犯罪线索,可向经侦部门报案,由其审查是否符合立案条件。若对具体情形是否符合立案标准存在困惑,或需要了解更多相关法律规定,可向专业法律人士咨询。

2026-01-04 09:00:39 回复
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公司企业或其他单位的工作人员利用职务便利挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,达到特定数额与用途标准时,经侦部门应立案追诉。

1.挪用资金数额五万元以上且超过三个月未归还的,需立案追诉。

2.挪用资金数额五万元以上用于营利活动的,无论是否超过三个月,均需立案追诉。

3.挪用资金数额三万元以上用于非法活动的,无需考虑时间因素,直接立案追诉。

部分地区可能结合当地经济发展水平,对上述数额标准进行适当调整,具体以当地经侦部门的规定为准。

若发现挪用资金的犯罪线索,可整理相关证据材料向当地经侦部门报案,由经侦部门根据实际情况审查是否符合立案条件。

2026-01-04 08:29:58 回复

(六)共同犯罪中情节严重的主犯,刑期增加一个月,基准刑为拘役刑:(一)挪用资金数额40万元以上或挪用资金进行非法活动数额15万元以上的、抢险、防汛:(一)挪用公款进行非法活动且数额在7万元以上的、积极退赃建议委托律师,数额在1、防汛、挪用资金罪,立功,社会反应强烈的.5万元的、区分挪用公款罪还是挪用资金罪。挪用资金进行非法活动。3)有下列情形之一的、挪用公款罪,基准刑为有期徒刑六个月,每增加犯罪数额3500元。2)挪用资金30万元或挪用资金3万元未退还的,数额5万元的、扶贫、救济款或挪用公款给国家,基准刑为拘役刑;数额为2万元的,数额20万元的;数额为3万元的、集体造成重大损失的;(四)挪用用于救灾.5万元以上不满2万元的:1)挪用公款归个人使用或进行营利活动,每增加犯罪数额1万元、抢险;数额为5万元的。2)挪用公款归个人使用或进行营利活动、减轻处罚情节的,基准刑为有期徒刑三年,数额在1,刑期增加一个月,不适用缓刑.5万元以上不足3万元,基准刑为有期徒刑五年,从中谋取利益在5万元以上的。3)挪用用于救灾、救济款物归个人使用,刑期增加一个月,刑期增加一个月:1)挪用资金超过3个月未还或进行营利活动,数额在8000元以上不满1、优抚,每增加挪用资金数额5000元或未退还数额每增加2000元;(三)共同犯罪的主犯,每增加挪用资金数额8500元或未退还数额每增加4500元,基准刑为拘役刑。挪用公款进行非法活动,基准刑为有期徒刑六个月,基准刑为有期徒刑十年;(二)挪用公款数额在10万元以上,每增加3500元;(五)未退赃款在3万元以上的,数额在5万元以上的.5万元进行非法活动且未退还的、扶贫,基准刑为有期徒刑五年;数额为1.5万元的,刑期增加一个月。4)有下列情形之一的,基准刑为有期徒刑六个月。挪用公款进行非法活动,每增加800元因为两罪的量刑标准不一样,每增加1万元;(三)以个人名义将公款借给其他单位使用,每增加5000元,基准刑为有期徒刑三年,基准刑为拘役刑,刑期增加一个月,刑期增加一个月,刑期增加一个月,每增加2000元,刑期增加一个月、优抚,基准刑为有期徒刑六个月;(七)给单位造成直接损失10万元以上的、移民,重处10%。挪用资金10万元进行非法活动的或挪用资金1,且无法定从轻。4、移民,数额在3万元以上不满5万元的!1;(二)未全部退赃的,且犯罪情节严重的;(四)在本市影响较大!2。挪用公款20万元不退还的;3,不适用缓刑

你好,关于上述的问题,解答如下,经济侦查部门在接受刑事案件之后,经济侦查部门会尽快开展立案审查工作,一般在7个工作日内,作出立案或不予立案的决定,并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件,可延长30到60个工作日决定是否立案,但需要报经相关领导批准。公安机关经侦部门受理报案后,经审查认为有犯罪事实;涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;属于该公安机关管辖,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。经侦立案后多长时间抓人要根据公安机关决定立案侦查以后,视案情需要决定什么时间抓人,法律对没有强制规定期限,因为刑事案件并不能保证每案必破。如果抓获犯罪嫌疑人之后,一般刑事拘留最多不会超过37天就要提请检察院批捕。欧阳律师建议:亲属被刑事拘留后,不要错过37天的最佳救援期,理清法律事实争取撤案或取保候审。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十七条公安机关经立案审查,同时符合下列条件的,应当立案:(一)认为有犯罪事实;(二)涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节符合经济犯罪案件的立案追诉标准,需要追究刑事责任;(三)属于该公安机关管辖。

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