杨芳律师,上海市华荣律师事务所联合创始人,高级合伙人,从事法律工作10余年。 专业领域:公司企业法律事务、婚姻家庭法律事务 刑事辩护 杨芳律师于2013年组建了自己的团队,团队擅长公司法律事务、婚姻家庭、刑事辩护法律事务的处理。团队所有律师都在国内外著名法学院接受过正规的法律教育,大部分拥有法律硕士、博士学位或具有海外留学或工作的经历。团队律师经验丰富。在公司法律事务领域,杨芳律师担任多家企业的法
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法律分析:
(1)洗钱罪的成立需以掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益为前提,特定上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类。洗钱五千元若来源于上述犯罪所得,通常未达到洗钱罪的刑事立案标准。
(2)若洗钱五千元不构成洗钱罪,仍可能违反治安管理处罚法,面临行政处罚。根据该法规定,此类行为可处十日以上十五日以下拘留,并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
(3)如果洗钱行为是上游犯罪的后续行为,即使金额未达洗钱罪标准,也可能被认定为上游犯罪的帮助行为或共犯,按照上游犯罪的相关规定予以处罚。
提醒:
洗钱行为存在法律风险,即使金额较小也可能面临行政处罚,若涉及上游犯罪还会被牵连承担更重责任,建议遇到相关问题及时咨询专业法律人士。
(一)洗钱五千元若涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种上游犯罪所得及其收益,但金额未达到洗钱罪的入罪标准,一般不构成洗钱罪。
(二)若洗钱行为不构成犯罪,但属于掩饰、隐瞒上述上游犯罪所得来源或性质的行为,可能会受到治安管理处罚。具体处罚为十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
(三)若洗钱行为是上游犯罪的后续环节,可能会被认定为上游犯罪的共犯,按照上游犯罪的相关规定予以处罚。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十条规定,有下列行为之一的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款。其中第三项为明知是赃物而窝藏、转移或者代为销售的。
洗钱五千元是否受罚需结合具体情况,洗钱罪针对掩饰毒品、黑社会等七类上游犯罪所得的行为,该金额通常未达刑事入罪标准。
即便不构成刑事犯罪,也可能违反治安管理处罚法,面临十日至十五日拘留及五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或五百元以下罚款。
若该行为是上游犯罪的后续环节,处罚会关联上游犯罪性质,而非仅依据洗钱金额。
结论:洗钱五千元一般不构成洗钱罪,但可能受到治安管理处罚;若该行为是特定上游犯罪的后续行为,则可能按上游犯罪处罚。
法律解析:
洗钱罪是掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质的行为。通常情况下,洗钱五千元未达到洗钱罪的入罪标准,不构成洗钱罪。但该行为可能触犯治安管理处罚法,相关部门会根据情节轻重给予处罚,情节较重的处十日以上十五日以下拘留,可并处五千元以下罚款;情节较轻的处五日以下拘留或者五百元以下罚款。如果洗钱五千元的行为是上述特定上游犯罪的后续行为,则可能被认定为上游犯罪的一部分,按上游犯罪进行处罚。如果遇到洗钱相关的法律问题,或者想了解具体行为是否触犯法律,建议向专业法律人士咨询,以获得准确的法律指导。
洗钱五千元是否受到处罚需结合具体情况判定。洗钱是掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益来源和性质的行为,五千元金额的洗钱行为处罚方式需根据行为关联的上游犯罪及情节确定。
1.通常情况下,洗钱五千元未达到洗钱罪的入罪标准,不会以洗钱罪追究刑事责任。但该行为可能违反治安管理处罚法,相关部门可对行为人处十日以上十五日以下拘留,并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
2.若洗钱五千元的行为属于特定上游犯罪的后续环节,与上述几类上游犯罪直接关联,则可能被认定为上游犯罪的共犯,按照上游犯罪的相关规定予以处罚。
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