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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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放高利贷10000元立案标准是什么

喻* 河北-秦皇岛 刑事立案咨询 2026.01.02 01:59:08 358人阅读

高利贷10000元立案标准是什么

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单纯发放一万元高利贷通常不构成犯罪,不会被公安机关立案追诉。但如果存在特定情形或伴随其他违法犯罪行为,则可能触发立案条件。

1.以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金后高利转贷给他人,违法所得数额达到十万元以上的,或者虽未达到该数额标准,但两年内因高利转贷行为受过两次以上行政处罚后再次实施高利转贷的,公安机关会依法立案追诉。

2.在发放高利贷的过程中,如果存在暴力催收、非法拘禁、故意伤害等违法犯罪行为,且达到相应罪名的立案标准时,公安机关会立案处理。例如非法拘禁他人持续时间超过二十四小时的情形,就符合非法拘禁罪的立案条件。

2026-01-02 05:51:01 回复
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法律分析:
(1)单纯使用自有资金放高利贷,即使借款金额为一万元,通常不构成刑事犯罪,公安机关不会作为刑事案件立案处理。

(2)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金后高利转贷给他人的,符合以下情形之一的,应予立案追诉:一是违法所得数额达到十万元以上;二是虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚两次以上,再次实施高利转贷行为的。

(3)在放高利贷的过程中,若存在暴力催收、非法拘禁、故意伤害等违法犯罪行为,达到对应罪名的立案标准时,公安机关会立案处理。例如非法拘禁他人持续时间超过二十四小时的情形,即可立案追究刑事责任。

提醒:
高利转贷及放高利贷过程中的暴力催收等行为均存在刑事风险,若遇到相关法律问题,建议咨询专业人士获取针对性分析。

2026-01-02 05:37:08 回复
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(一)单纯使用自有资金出借10000元获取高额利息,一般不构成犯罪,公安机关不会立案。

(二)若以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金后高利转贷他人,存在以下情形会被立案追诉。一是违法所得数额达到十万元以上;二是虽违法所得未达十万元,但两年内因高利转贷受过两次行政处罚后再次实施该行为。

(三)在放高利贷过程中,若存在暴力催收、非法拘禁、故意伤害等行为,达到相应罪名立案标准时,公安机关会立案处理。比如非法拘禁他人持续时间超过二十四小时,就会被立案。

法律依据:最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第二十一条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。

1.高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。

2.虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

2026-01-02 04:06:37 回复
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单纯发放一万元高利贷通常不构成刑事犯罪,不会被立案侦查。

如果以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得达十万元以上,或两年内因高利转贷受行政处罚两次以上后再次实施的,应予立案追诉。

放高利贷时若伴随暴力催收、非法拘禁等行为,达到对应罪名立案标准的,公安机关会立案处理。比如非法拘禁他人超过二十四小时即可立案。

2026-01-02 03:19:09 回复
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结论:单纯放一万元高利贷不构成犯罪,但高利转贷符合特定条件或伴随暴力催收等违法犯罪行为时会被立案追诉
法律解析:单纯的高利放贷行为属于民间借贷范畴,利率超过法律规定上限的部分不受法律保护,但不构成刑事犯罪,因此不会被立案。以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的,有两种情况会被立案追诉,一是违法所得数额达到十万元以上,二是虽未达到该数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚两次以上后又高利转贷的。此外,若在放高利贷过程中存在暴力催收、非法拘禁、故意伤害等违法犯罪行为,达到相应罪名立案标准时,公安机关会立案处理,例如非法拘禁他人持续时间超过二十四小时的情形即可立案。如果对相关行为的合法性存在疑问,或者遇到类似法律问题,建议向专业法律人士咨询,获取准确的法律意见

2026-01-02 02:40:30 回复
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