首页 > 法律咨询 > 青海法律咨询 > 海东法律咨询 > 海东贪污受贿辩护法律咨询 > 查回扣的时候会去查亲属账号吗

查回扣的时候会去查亲属账号吗

张** 青海-海东 贪污受贿辩护咨询 2025.12.28 03:56:16 339人阅读

回扣的时候会去查亲属账号吗

其他人都在看:
海东律师 刑事辩护律师 海东刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

(一)若涉及回扣调查且自身亲属账号可能被查,要保持配合态度,主动提供所知的真实信息,避免因隐瞒而承担不利后果。
(二)如果亲属账号确实被用于流转回扣资金,应及时与调查部门沟通,说明自身在其中的角色和情况,若自身不知情或未参与违法活动,争取减轻可能的影响。
(三)若认为调查行为侵犯了合法权益,可通过合法途径进行申诉,比如申请行政复议等。

法律依据:
《中华人民共和国监察法》第二十三条规定,监察机关调查涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪,根据工作需要,可以依照规定查询、冻结涉案单位和个人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。冻结的财产经查明与案件无关的,应当在查明后三日内解除冻结,予以退还。

2025-12-28 09:18:01 回复
咨询我

1.在回扣调查中,亲属账号可能被查。若有证据显示回扣资金经亲属账号流转,或有利用亲属关系隐匿、转移款项的嫌疑,调查部门有权调查。

2.这么做是为查清事实、核实资金流向,确定有无违法犯罪。比如员工收回扣存亲属账户,调查机关可依法查询、冻结账户,调取交易明细。

3.亲属账号并非绝对安全,关键看是否和案件有关联。

2025-12-28 07:18:55 回复
咨询我

结论:
调查回扣问题时可能会查亲属账号,关键在于其是否与案件存在关联。
法律解析:
依据相关法律规定,为全面查清案件事实、核实资金流向以确定是否存在违法犯罪行为,若有证据表明回扣资金可能通过亲属账号流转,或者存在利用亲属关系隐匿、转移回扣款项的嫌疑,司法机关或相关调查部门有权对亲属账号进行调查。比如某公司员工收受回扣后将款项存入亲属名下银行账户用于消费或投资,调查机关就可依法对该亲属账号进行查询、冻结、调取交易明细等操作。这意味着亲属账号在回扣调查中并非绝对安全。若你在回扣调查相关问题上有疑惑,或者不确定自身情况是否涉及法律风险,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-12-28 05:58:13 回复
咨询我

1.在回扣调查中,亲属账号有可能被查。若有证据显示回扣资金经亲属账号流转,或存在利用亲属关系隐匿、转移回扣款项的嫌疑,司法机关或调查部门有权调查亲属账号,以此全面查清案件事实、核实资金流向,确定是否存在违法犯罪行为。
2.为避免陷入不必要的调查风险,一方面,公民自身要杜绝参与隐匿、转移回扣款项等违法操作,保持合法合规的资金往来。另一方面,若遇到调查应积极配合,如实提供相关信息,协助调查工作顺利进行。若发现自身权益受到侵害,可寻求法律专业人士的帮助,维护自身合法权益。

2025-12-28 05:20:32 回复
咨询我

法律分析:
(1)在回扣调查中,若有证据指向回扣资金通过亲属账号流转,或存在利用亲属关系隐匿、转移款项嫌疑,司法机关等有权对亲属账号调查。目的是全面查清案件事实和资金流向,确定违法犯罪行为。
(2)调查机关可依法对亲属账号进行查询、冻结、调取交易明细等操作,以获取完整资金脉络,准确认定案件性质与责任。这说明亲属账号并非在回扣调查中绝对安全,取决于是否与案件有关联。

提醒:
若涉及回扣相关问题,不要试图通过亲属账号隐匿资金,这可能会给自己和亲属带来法律风险。不同案件情况不同,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-12-28 05:07:01 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
律师解析
优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫