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非吸案件立案标准是怎样的

黄** 广西-柳州 刑事立案咨询 2025.12.26 14:12:45 436人阅读

非吸案件立案标准是怎样的

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(一)个人在遇到可能涉及非法吸收公众存款的情况时,若发现个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、涉及30户以上或者给存款人造成直接经济损失10万元以上,可向相关部门报案。
(二)单位人员发现单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上、涉及150户以上或者给存款人造成直接经济损失50万元以上,也应及时报告并配合调查。
(三)要明确单位犯罪与个人犯罪在立案数额等标准上存在差异,在报案和处理时注意区分。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的。

2025-12-26 20:00:03 回复
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1.非法吸存扰乱金融秩序,有以下情形应立案追诉。个人吸存数额达20万以上,单位达100万以上。
2.个人吸存涉及30户以上,单位涉及150户以上也会被追诉。
3.个人吸存致存款人直接损失10万以上,单位致损50万以上同样要追诉。具体标准以当地司法和解释为准,单位与个人犯罪立案标准有别。

2025-12-26 19:20:53 回复
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结论:
非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序,个人和单位满足不同数额、户数、损失等情形时应予立案追诉,且单位犯罪与个人犯罪立案标准有别。
法律解析:
依据相关法律规定,非法吸收公众存款的立案追诉有多种情形。个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、30户以上或者给存款人造成直接经济损失10万元以上,单位对应标准分别为100万元以上、150户以上、50万元以上的,会被立案追诉。不过,具体立案标准会以当地司法实践和相关司法解释为准。这体现了法律对非法吸收公众存款行为的严格规制,同时区分了单位犯罪和个人犯罪的不同情况。如果遇到涉及非法吸收公众存款的相关法律问题,可向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和帮助。

2025-12-26 18:12:55 回复
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1.非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序,达到一定情形应立案追诉。个人非法吸收或变相吸收公众存款数额20万元以上、30户以上、给存款人造成直接经济损失10万元以上;单位非法吸收或变相吸收公众存款数额100万元以上、150户以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上等情况,符合立案条件。
2.立案标准会因当地司法实践和相关司法解释有所不同。并且在非吸案件里,单位犯罪和个人犯罪在立案数额等标准上存在差异。
3.建议相关部门加强对非法吸收公众存款行为的监管和打击力度,提高公众的法律意识和风险防范意识,避免陷入此类金融陷阱。同时司法机关应根据当地实际情况准确适用立案标准,确保法律的公正执行。

2025-12-26 16:32:09 回复
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法律分析:
(1)非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,一旦扰乱金融秩序,就可能被追究法律责任。
(2)从数额标准来看,个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上,单位达100万元以上,就符合立案追诉条件。
(3)从户数标准来说,个人非法吸收或变相吸收公众存款30户以上,单位150户以上,也应立案追诉。
(4)从损失标准来讲,个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上,单位造成50万元以上,同样需立案。不过,具体立案标准还需结合当地司法实践和相关司法解释。同时,单位犯罪和个人犯罪在立案数额等标准上存在差异。

提醒:
参与金融活动要警惕非法吸收公众存款风险,遇到类似情况及时咨询,不同案件情况不同,解决方案有别,建议进一步咨询分析。

2025-12-26 14:32:21 回复
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    专业解答依据相关法律,非法吸收公众存款罪的立案金额因各地经济发展状况而不同。一般来说,个人非法吸收或变相吸收公众存款,达到20万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款,达到100万元以上,就应当立案追诉,追究刑事责任。这种犯罪行为不仅会扰乱金融市场的正常秩序,还会给社会大众的财产安全带来巨大损失。

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    2024.09.30 1560阅读
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    2024.09.28 1534阅读
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