(一)若发现公司、企业或其他单位人员有疑似职务侵占行为,当涉及资金数额在三万元以上不满一百万元时,可收集相关证据向公安机关报案,证据包括账目记录、交易凭证等能证明其将单位财物非法占为己有的材料。
(二)若怀疑存在挪用资金行为,当挪用数额在一万元至三万元以上且超过三个月未还,或者有进行营利活动、非法活动等情况,也应及时收集资金流向、使用情况等证据向公安机关报案。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
我国不存在“非法占有资金罪”,与之相近的是职务侵占罪和挪用资金罪。
职务侵占罪指单位人员利用职务之便,将单位财物非法据为己有且数额较大的行为。数额在三万元以上不满一百万属“数额较大”,会立案追诉。
挪用资金罪指单位工作人员利用职务便利,挪用单位资金归个人或借贷给他人。如数额较大超三月未还,或虽未超三月但数额大用于营利、非法活动等。挪用一万元至三万元以上且超三月未还等情形会立案。
结论:
我国没有“非法占有资金罪”,与之接近的是职务侵占罪和挪用资金罪,两者有不同认定标准和立案情形。
法律解析:
职务侵占罪是公司、企业或其他单位人员,利用职务便利将本单位财物非法占为己有且数额较大的行为,数额在三万元以上不满一百万元认定为“数额较大”可立案追诉。挪用资金罪是单位工作人员利用职务便利,挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,有数额较大、超过三个月未还,或未超三个月但数额较大进行营利活动、进行非法活动等情形,一般挪用资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还等情况会立案。如果遇到涉及这两类罪名相关的法律问题,难以判断自身情况是否构成犯罪或不知如何应对,可以向专业法律人士咨询,我作为律师也随时可以为大家提供专业的法律建议和帮助。
在我国虽无“非法占有资金罪”,但有职务侵占罪和挪用资金罪与之接近。职务侵占罪是单位人员利用职务便利将本单位财物非法占为己有且数额较大的行为,数额在三万元以上不满一百万元认定为“数额较大”可立案追诉。挪用资金罪是单位工作人员利用职务便利,挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,存在数额较大、超三个月未还,或未超三个月但数额较大进行营利活动、非法活动等情形,一般挪用资金一万元至三万元以上超三个月未还等情况会立案。
为防范此类犯罪,单位应加强内部监督管理,建立健全财务审批和监管制度。同时,加强对员工的法律教育,提高法律意识,让员工明确此类行为的法律后果。
法律分析:
(1)我国虽无“非法占有资金罪”,但有职务侵占罪和挪用资金罪与之接近。职务侵占罪主体为公司、企业或其他单位人员,利用职务便利将本单位财物非法占为己有且数额较大才构成犯罪,数额在三万元以上不满一百万元会被立案追诉。
(2)挪用资金罪是公司、企业或其他单位工作人员,利用职务便利挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人。有三种情形会被立案,如数额较大、超过三个月未还;虽未超三个月,但数额较大、进行营利活动;进行非法活动,一般挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还等情形会被追诉。
提醒:
公司等单位人员应恪守职业操守,避免触犯职务侵占罪和挪用资金罪。不同案情对应法律处理不同,如有疑问建议咨询分析。
专业解答侵占公司资金犯罪立案的明确标准关于侵占公司资金罪的刑事立案准则,我国法律明确规定了具体的涉案金额门槛,即累积达到人民币5000元及以上。侵占行为能否构成犯罪以及其涉案金额的多寡,直接关联到案件审理过程中对情节严重程度的判断与裁量。如涉及5000元至1万元以上不等的金额时,该人员将会被定性为职务侵占罪并依据刑法予以相应量刑。
专业解答侵占罪的刑事立案金额标准因地区经济差异而异,发达地区如某些直辖市,五千至两万通常被视为“数额较大”。非法占有并拒不归还他人委托保管的财物,若达到较大数额,将面临最高两年的有期徒刑、拘役或罚金。
专业解答中国法律规定,员工利用职务便利侵占单位财产,如涉及金额达五千元至一万元人民币,将构成刑事犯罪,将被纳入侦查、起诉和审判程序。此行为严重违法,将受到法律严惩。
专业解答挪用资金罪立案标准较职务侵占罪宽松,前者需数额达标或挪用超三月未还、用于非法营利;后者则看侵占数额及严重情节。具体标准因地区经济、司法实践而异,但挪用资金罪更关注临时挪用,职务侵占罪侧重永久侵占。
专业解答在司法实践中,非法占用资金罪并不存在,应归类为侵占罪。侵占罪的立案标准包括非法占有他人财物价值五千元以上,且通过非法手段侵吞并拒绝归还。侵占罪涉及遗忘物、保管物或埋藏物的非法占有和拒绝归还。此罪需受害人提起诉讼,若财物价值未达到五千元,行为人将不承担刑事责任。非法侵占他人财物价值五千元至两万元者,将受到法律制裁。
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