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结论:
公司要求进行洗钱活动严重违法,应坚决拒绝,可通过多种途径反映和报案,保留证据,若遭不合理对待可通过劳动仲裁维权。
法律解析:
洗钱是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,法律明确规定为洗钱提供协助也构成犯罪。所以公司要求进行洗钱活动,从法律层面看是严重的违法行为。当遇到这种情况,拒绝是首要选择。若公司强迫,向公司上级监管部门、合规部门反映,是公司内部的合规处理途径。向金融监管机构或公安机关报案,是借助外部执法力量打击违法犯罪。保留沟通记录、指令文件等相关证据,能为后续查证提供有力支持。若因拒绝要求被公司不合理对待,劳动仲裁是劳动者维护自身合法权益的有效途径。如果大家在实际生活中遇到类似法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取更精准的法律建议和帮助。
2025-12-08 20:39:06 回复
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公司要求进行洗钱活动严重违法,遇到这种情况必须拒绝并采取正确措施应对。
1.坚决拒绝公司进行洗钱活动的要求,洗钱是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,为其提供协助也构成犯罪。
2.若公司强迫,可向公司上级监管部门、合规部门反映违法要求。
3.可向金融监管机构如反洗钱部门或公安机关报案。
4.保留沟通记录、指令文件等相关证据,方便后续查证。
5.若因拒绝遭受公司不合理对待,可通过劳动仲裁等途径维护自身合法权益。
2025-12-08 20:11:06 回复
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法律分析:
(1)公司要求进行洗钱活动属于严重违法行为,洗钱本质是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。为洗钱提供协助同样构成犯罪,无论在哪个环节参与,都要承担法律责任。
(2)当遇到公司提出此类要求,应果断拒绝。这不仅是对法律的遵守,也是对自身权益的保护。
(3)若公司强迫,可向其上级监管部门、合规部门反映,也能向金融监管机构或公安机关报案。这样能及时阻止违法活动的继续。
(4)保留沟通记录、指令文件等相关证据很重要,这些证据可在后续查证时发挥关键作用。
(5)若因拒绝而遭受公司不合理对待,可通过劳动仲裁等途径维护合法权益。
提醒:遇到公司要求洗钱,拒绝要坚决,举报要及时,证据要保留。不同情况处理方式有别,建议咨询专业分析。
2025-12-08 18:57:26 回复
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(一)坚决拒绝公司进行洗钱活动的要求,明确表明自身立场。
(二)当公司强迫时,向公司上级监管部门、合规部门反映其违法要求。
(三)向金融监管机构如中国人民银行反洗钱部门或公安机关报案。
(四)保留沟通记录、指令文件等相关证据,便于后续查证。
(五)若因拒绝要求遭受公司不合理对待,通过劳动仲裁等途径维护合法权益。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第三十条规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:
(一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
(二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
(三)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
(四)其他不依法履行职责的行为。此条虽未直接针对个人面对公司洗钱要求的情况,但体现了法律对反洗钱相关行为的规范和对违法的处理,侧面表明个人拒绝违法洗钱活动受法律保护。
2025-12-08 17:40:26 回复
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1.公司要求洗钱属严重违法行为,洗钱即掩饰犯罪所得及收益来源和性质,帮忙洗钱也犯罪。
2.遇到这种情况要果断拒绝,若公司强迫,可向其上级监管、合规部门反映,也能向金融监管机构或公安机关报案。
3.注意保留沟通记录、指令文件等证据,方便后续查证。若因拒绝被公司不合理对待,可通过劳动仲裁维权。
2025-12-08 15:44:19 回复