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洗钱罪获利金额咋认定

李** 陕西-咸阳 刑事犯罪辩护咨询 2025.11.26 03:55:25 452人阅读

洗钱罪获利金额咋认定

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1.洗钱罪获利金额认定需综合考量多方面因素,主要依据行为人对七种上游犯罪所得及收益掩饰、隐瞒而获的直接经济利益。
2.认定方法包括:一是看实际报酬,像手续费、佣金等明确金钱收入,单位犯罪时单位因洗钱获取的利润也算;二是对于非货币形式收益,按合理市场价值折算成货币;三是严格区分洗钱获利和上游犯罪所得,只算洗钱行为本身产生的收益。
3.为准确认定,要结合银行账户流水、财务凭证、合同协议等证据,以此确定洗钱行为获利金额。这种全面且严谨的认定方式,能更精准打击洗钱犯罪,维护金融秩序。

2025-11-26 10:15:03 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪获利金额认定要以掩饰、隐瞒七种上游犯罪所得及收益来源和性质所获直接经济利益为依据。实际获得的手续费、佣金等报酬是获利金额的一部分,单位犯罪时单位获取的利润也包含在内。
(2)非货币形式的收益,像以物抵债情况,需按合理市场价值折算成货币金额来认定获利。
(3)准确认定获利金额,关键要区分洗钱获利与上游犯罪所得,只计算因洗钱行为本身产生的收益。并且要结合银行账户流水、财务凭证、合同协议等证据。

提醒:
认定洗钱罪获利金额复杂,不同案件情况有别,建议咨询以作进一步分析。

2025-11-26 08:38:08 回复
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(一)明确报酬类型。着重关注手续费、佣金等实际获得的金钱收入,单位犯罪时要考虑单位因洗钱行为获取的利润。
(二)折算非货币收益。对于以物抵债或其他非货币形式的收益,按照合理的市场价值折算成货币金额。
(三)区分收益性质。严格区分洗钱获利和上游犯罪所得,只计算因实施洗钱行为本身产生的收益。
(四)依靠证据认定。结合相关银行账户流水、财务凭证、合同协议等证据,准确确定获利金额。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2025-11-26 08:04:05 回复
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1.洗钱罪获利金额认定要综合考量。主要看掩饰、隐瞒七种上游犯罪所得及收益来源性质获得的直接经济利益。
2.实际报酬如手续费、佣金,单位犯罪时单位的利润,都算获利金额。
3.非货币形式收益按市场价值折算成货币。
4.只算洗钱行为本身产生的收益,要和上游犯罪所得区分。
5.结合银行流水、财务凭证、合同协议等证据确定获利金额。

2025-11-26 06:29:29 回复
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结论:
洗钱罪获利金额认定需综合考量,依据上游犯罪所得及收益的来源和性质获直接经济利益,结合证据准确确定。
法律解析:
洗钱罪获利金额认定要从多方面入手。实际获得的报酬,像手续费、佣金等金钱收入,以及单位犯罪时单位因洗钱行为获取的利润,都属于获利金额。对于非货币形式收益,按合理市场价值折算成货币金额。并且要严格区分洗钱获利和上游犯罪所得,只计算因洗钱行为本身产生的收益。在认定过程中,相关银行账户流水、财务凭证、合同协议等证据起着关键作用,可帮助准确确定获利金额。如果遇到洗钱罪获利金额认定相关的法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-11-26 04:49:57 回复
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