1.洗钱罪量刑并非单纯看金额,主要依据情节轻重。为掩饰七类上游犯罪所得及收益来源性质,有相关行为的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
2.司法实践里,洗钱数额20万元以上、多次实施洗钱活动、造成重大损失等情形,一般会认定为情节严重。
3.若单位犯本罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役。
解决措施和建议:个人和单位应提高法律意识,不参与洗钱活动。金融机构要加强监管,完善客户身份识别等制度,及时发现并报告可疑交易。执法部门要加大打击力度,严惩洗钱犯罪行为。
法律分析:
(1)洗钱罪量刑并非单纯看金额,主要依据情节轻重判断。若为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。
(2)司法实践里,洗钱数额达20万元以上、多次实施洗钱活动、造成重大损失等情形,通常认定为情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役。
提醒:
参与洗钱活动风险极大,无论金额大小都可能触犯法律。不同案情对应的法律后果有差异,建议咨询以进一步分析。
(一)个人应避免参与任何形式的洗黑钱活动,如不随意为他人提供资金账户,遇到可疑资金往来要提高警惕。
(二)企业要建立健全内部财务监管制度,加强对资金流动的审查,防止单位被用于洗黑钱。
(三)若发现身边可能存在洗黑钱行为,应及时向相关部门举报。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
1.洗黑钱在刑法里对应洗钱罪,量刑看情节轻重,而非只看金额。为掩饰七类上游犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
2.司法实践中,洗钱数额超20万、多次洗钱、造成重大损失等,算情节严重。
3.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对主管和责任人处五年以下有期徒刑或拘役。
结论:
洗黑钱构成洗钱罪,量刑依情节轻重而定,单位犯罪有不同处罚。
法律解析:
洗钱罪的量刑并非只看金额,关键在于情节轻重。为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。司法实践里,洗钱数额20万元以上、多次实施洗钱活动或造成重大损失等情况,多会被认定为情节严重。若单位犯洗钱罪,单位被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或拘役。洗钱行为危害极大,不仅损害金融秩序,还助益犯罪活动。若对洗钱罪相关法律问题有疑惑,可向专业法律人士咨询。
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