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洗钱案件被退回公安该如何处理

唐** 河北-沧州 刑事处罚辩护咨询 2025.11.21 10:52:04 470人阅读

洗钱案件被退回公安该如何处理

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1.洗钱案件被退回公安多是证据不足或事实不清。公安机关需按退回补充侦查提纲,进一步收集、调取证据完善证据链。
2.解决措施与建议如下:
-公安机关可重新询问证人、讯问犯罪嫌疑人,补充新的物证、书证等证据。
-若发现新的犯罪事实或嫌疑人,要一并侦查。
-补充侦查有次数和时间限制,以二次为限,每次一个月。补充侦查完毕应重新移送检察院审查起诉。
-若二次补充侦查后,检察院仍认为证据不足、不符合起诉条件,可作出不起诉决定,此时公安机关应尊重该决定并做好相应后续工作。

2025-11-21 16:09:05 回复
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法律分析:
(1)洗钱案件被退回公安是常见的司法程序,主要原因是证据不足或事实不清。这表明当前的证据状况无法支撑案件顺利进入后续起诉环节。
(2)公安机关需依据退回补充侦查提纲开展工作,通过重新询问证人、讯问犯罪嫌疑人等方式收集新证据,补充物证、书证等完善证据链条。
(3)若在补充侦查中发现新的犯罪事实或嫌疑人,公安机关有职责一并侦查,确保案件侦查的全面性。
(4)补充侦查有次数和时间限制,以二次为限,每次一个月。补充侦查完毕后要重新移送检察院审查起诉。若二次补充侦查后仍证据不足,检察院可作出不起诉决定。

提醒:
对于涉及洗钱案件的当事人,应积极配合司法机关调查。若对案件情况存疑,建议咨询专业法律人士进一步分析。

2025-11-21 15:44:36 回复
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(一)公安机关要按照退回补充侦查提纲,重新询问证人、讯问犯罪嫌疑人,收集新的物证、书证等证据,完善证据链条。
(二)若在补充侦查中发现新的犯罪事实或嫌疑人,要一并进行侦查。
(三)补充侦查次数以二次为限,每次需在一个月内完成。
(四)补充侦查完毕,公安机关要重新移送检察院审查起诉。
(五)若二次补充侦查后,检察院认为证据不足、不符合起诉条件,会作出不起诉决定。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条规定,人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。对于二次补充侦查的案件,人民检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉的决定。

2025-11-21 13:51:35 回复
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1.洗钱案被退回公安,多是证据不足或事实不清。公安要按补充侦查提纲,进一步收集、调取证据。
2.可重新询问证人、讯问嫌犯,补充物证、书证等,完善证据链。发现新犯罪事实或嫌犯,要一并侦查。
3.补充侦查限两次,每次一个月。完毕后重新移送检察院审查起诉。若二次补充后,检察院仍觉得证据不足,可不起诉。

2025-11-21 13:10:11 回复
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结论:
洗钱案件被退回公安多因证据不足或事实不清,公安需按要求补充侦查,补充侦查以二次为限,若二次后检察院仍认为证据不足可不起诉。
法律解析:
当洗钱案件被退回公安机关,一般是由于证据不够充分或者案件事实存在不清楚的情况。依据法律规定,公安机关要按照退回补充侦查提纲的要求,进一步开展证据的收集和调取工作。可以通过重新询问证人、讯问犯罪嫌疑人,补充新的物证、书证等方式来完善证据链条。要是在侦查过程中发现了新的犯罪事实或者嫌疑人,也需要一并进行侦查。不过,补充侦查是有次数和时间限制的,补充侦查最多进行二次,每次期限为一个月。补充侦查完成后,公安机关要重新将案件移送检察院审查起诉。如果经过二次补充侦查,检察院依旧觉得证据不足,不符合起诉条件,就可以作出不起诉的决定。如果您在洗钱案件或者其他法律事务方面有疑问,欢迎向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-11-21 11:40:16 回复
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