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几万算是洗钱罪吗

王* 山西-阳泉 刑事犯罪辩护咨询 2025.11.10 05:32:42 389人阅读

几万算是洗钱罪吗

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法律分析:
(1)洗钱罪认定不以金额为唯一标准,只要为特定上游犯罪的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质,即便金额小也可能构成犯罪。这些上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类。
(2)司法实践里,情节显著轻微危害不大的,不认定为犯罪。
(3)存在提供资金账户等行为,涉及金额达20万元以上,可能被追究刑事责任,但具体要结合实际案件判断。
(4)即使金额仅几万,只要符合上游犯罪所得及掩饰隐瞒特征,同样可能构成洗钱罪。

提醒:
不要为他人掩饰、隐瞒资金来源和性质,避免陷入洗钱犯罪风险。不同案件情况有别,若有相关疑问,建议咨询进一步分析。

2025-11-10 11:18:05 回复
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(一)若自身涉及可能的洗钱行为,要及时停止,主动向司法机关说明情况,配合调查,争取从轻处理。
(二)对于有资金往来的对象,要了解其资金来源是否合法,避免因不知情参与洗钱活动。
(三)金融机构等相关单位,应加强对客户资金来源的审查和监管,履行反洗钱义务。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2025-11-10 11:00:46 回复
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1.洗钱罪认定不单纯看金额,为七类犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源性质,不管金额大小都可能构成犯罪。这七类犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等。
2.司法实践里,情节显著轻微危害不大的,不算犯罪。
3.有提供资金账户等行为,涉及金额20万以上,可能被追究刑责,但要结合实际判断。即便金额仅几万,符合条件也可能构成洗钱罪。

2025-11-10 09:54:42 回复
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结论:
洗钱罪认定并非只看金额,实施特定上游犯罪所得及收益掩饰、隐瞒行为,无论金额多少都可能构成犯罪,情节显著轻微危害不大的除外;涉及金额20万元以上可能被追究刑事责任,几万金额符合特征也可能构成。
法律解析:
根据法律规定,洗钱罪的关键在于是否实施了为特定的七类上游犯罪所得及其产生的收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为。金额不是唯一的判定标准,即便金额小,只要符合上述特征就可能构成犯罪。不过,若情节显著轻微危害不大,就不认定为犯罪。实践中,涉及金额20万元以上的提供资金账户等行为,通常会被追究刑事责任,但具体案件要结合实际情况判断。所以,不能仅依据金额来判断是否构成洗钱罪。如果对洗钱罪相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询以获取准确解答和帮助。

2025-11-10 08:35:21 回复
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洗钱罪认定不单纯取决于金额,实施为特定上游犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,无论金额多少都可能构成犯罪,但情节显著轻微危害不大的除外。

司法实践中,涉及金额20万元以上且存在提供资金账户等行为,可能被追究刑事责任,但具体要结合实际情况判断。即便金额仅几万,只要符合上游犯罪所得及掩饰隐瞒特征,同样可能构成洗钱罪。

解决措施和建议如下:
1.个人应增强法律意识,了解洗钱罪相关规定,避免参与可能涉及洗钱的活动。
2.金融机构要加强客户身份识别和交易监测,及时发现并报告可疑交易。
3.司法机关需严格按照法律规定和实际情况准确认定洗钱罪,确保司法公正。

2025-11-10 07:13:27 回复
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知识科普 律师解析
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    2024.10.19 1278阅读
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