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经侦对非吸案件何时立案

雷* 上海-宝山区 经济犯罪辩护咨询 2025.10.25 16:59:18 459人阅读

经侦非吸案件何时立案

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(一)对于报案人来说,如果要向经侦举报非吸案件,需尽可能收集相关证据,如合同、转账记录、聊天记录等,以证明可能存在的非法吸收公众存款行为及涉案金额、涉及人数等关键信息,帮助经侦快速判断是否达到立案标准。
(二)经侦在初查过程中,应全面、客观地收集证据,不仅要关注涉案金额、人数、损失等立案标准要素,还需调查资金流向、犯罪嫌疑人的行为模式等,确保准确判断是否立案。
(三)若经侦决定不予立案,报案人若对结果有异议,可要求经侦说明详细理由,并可向上级机关申请复议。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象三十人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的。

2025-10-25 21:15:06 回复
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1.经侦对于非吸案件,当认为有犯罪事实需追究刑事责任且属自己管辖时会立案。
2.达到以下情形应立案追诉:个人吸存数额20万以上、对象30人以上、致存款人损失10万以上;单位吸存数额100万以上、对象150人以上、致存款人损失50万以上。
3.经侦受理报案后初查,收集证据判断是否达立案标准,符合会按时立案,不符则不立案并说明理由。

2025-10-25 19:39:22 回复
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结论:
经侦对非吸案件,在有犯罪事实需追究刑事责任且属于管辖范围,同时符合相应数额、对象数量、损失数额等立案追诉情形时会立案,受理报案后经初查判断是否达到标准,符合则在规定时间立案,不符合则不予立案并说明理由。
法律解析:
依据相关法律规定,对于非吸案件,经侦有着明确的立案条件。当出现个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、单位达100万元以上,个人涉及对象30人以上、单位150人以上,个人给存款人造成直接经济损失10万元以上、单位50万元以上等情形时,就应予以立案追诉。经侦受理报案后,会通过初查收集初步证据材料来判定是否达到立案标准,若符合标准就会在规定时间内正式立案,若不符合则不予立案并给出理由。这一系列的规定和流程,旨在确保对非吸犯罪行为的准确打击和处理。如果您在非吸案件方面有相关疑问,或者不确定某些情况是否符合立案标准,可向专业法律人士咨询。

2025-10-25 18:48:33 回复
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1.经侦对非吸案件立案需满足有犯罪事实需追究刑事责任且属自己管辖的条件。相关规定明确了多种应立案追诉的情形,如个人非法吸收或变相吸收公众存款数额20万元以上、对象30人以上、给存款人造成直接经济损失10万元以上,单位对应数额分别为100万元、150人、50万元以上等。
2.经侦受理报案后会先初查,收集初步证据判断是否达立案标准,符合标准会在规定时间内立案,不符合则不予立案并说明理由。
3.建议公众提高防范意识,谨慎对待高息诱惑的投资项目。相关部门可加强宣传教育,普及非法集资的危害和识别方法。同时,经侦部门应提高初查效率和准确性,确保及时打击犯罪,保障公众财产安全。

2025-10-25 18:02:29 回复
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法律分析:
(1)经侦对非吸案件立案有明确条件,当认为存在犯罪事实且需追究刑事责任,同时属于自身管辖范围时会启动立案程序。
(2)立案追诉有具体的量化标准,如个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、对象30人以上、给存款人造成直接经济损失10万元以上;单位相应标准为100万元以上、150人以上、50万元以上等。
(3)经侦受理报案后会先进行初查,通过收集初步证据材料来判断是否达到立案标准。若符合标准,会在规定时间内立案;若不符合,会不予立案并说明理由。

提醒:
非吸案件情况复杂,立案标准虽明确,但实际认定可能存在差异。若遇到类似情况,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-10-25 17:05:34 回复
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    2024.08.27 3312阅读
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