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花店被诈骗分子利用洗钱拒绝划扣咋办

张** 四川-内江 金融诈骗辩护咨询 2025.10.18 07:25:45 474人阅读

花店被诈骗分子利用洗钱拒绝划扣咋办

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(一)若有证据证明对洗钱不知情,及时向警方报案并配合调查,证明自己没有故意参与洗钱。
(二)若划扣是司法机关依法作出的决定,花店需执行,否则可能构成妨碍司法等违法行为。
(三)若认为划扣有误,可向作出划扣决定的机关提出异议,要求说明依据和理由。
(四)聘请律师介入,审查划扣程序和法律依据是否合法合规。
(五)若划扣确实错误,可通过行政复议或行政诉讼等方式纠正。

法律依据:
《中华人民共和国行政诉讼法》第二条规定,公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼。前款所称行政行为,包括法律、法规、规章授权的组织作出的行政行为。

2025-10-18 13:27:09 回复
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1.花店被用于洗钱,银行等要求划扣资金却遭拒绝,可能有法律风险。若能证明不知情,要及时报案并配合调查,自证无洗钱故意。
2.要是划扣是司法机关依法决定,花店得执行,拒绝可能违法。
3.若花店觉得划扣有误,可向决定机关提异议,还能请律师审查程序和依据。划扣错误的,可通过复议或诉讼纠正。

2025-10-18 11:30:47 回复
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结论:
花店被诈骗分子利用洗钱,银行等机构要求划扣资金时拒绝可能面临法律风险,应按不同情况处理。
法律解析:
若有证据证明花店对洗钱行为不知情,应及时报案并配合调查,以证明自身无主观故意参与洗钱。若划扣是司法机关依法作出的决定,花店有义务执行,拒绝可能构成妨碍司法等违法行为。若花店认为划扣有误,可向作出划扣决定的机关提出异议,要求说明依据和理由,也可聘请律师审查划扣程序和法律依据。若划扣确实错误,可通过行政复议或行政诉讼等方式纠正。遇到此类复杂的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,我们可以为你提供详细的法律建议和解决方案。

2025-10-18 10:36:09 回复
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1.花店被诈骗分子利用洗钱,银行等机构要求划扣资金而花店拒绝,会面临法律风险。若有证据表明花店对洗钱不知情,应及时报案并配合调查,证明自己无主观故意参与洗钱。若划扣是司法机关依法作出的决定,花店拒绝执行可能构成妨碍司法等违法行为。
2.若花店认为划扣有误,可通过合法途径维权。向作出划扣决定的机关提出异议,要求其说明依据和理由。
3.聘请律师介入,审查划扣程序和法律依据是否合法合规。若划扣确实存在错误,可通过行政复议或行政诉讼等方式纠正。

2025-10-18 09:35:15 回复
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法律分析:
(1)当花店被诈骗分子利用洗钱,银行等机构要求划扣资金而花店拒绝时,若有证据证明花店对洗钱不知情,应第一时间向警方报案并配合调查,以此证明自身无主观参与洗钱的故意。
(2)若划扣是司法机关依法作出的决定,花店有义务执行。拒绝执行可能会被认定为妨碍司法等违法行为,需承担相应法律后果。
(3)若花店认为划扣有误,可向作出划扣决定的机关提出异议,要求其说明依据和理由。还可聘请律师审查划扣程序和法律依据的合法性。若划扣确实错误,可通过行政复议或行政诉讼纠正。

提醒:
花店遇到此类情况应及时保留证据,积极配合调查。若对划扣有疑问,要通过合法途径解决,避免因不当拒绝带来法律风险,案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。

2025-10-18 08:44:00 回复
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