(一)对于合同签订方,在签订合同前要仔细核实对方身份信息和单位真实性,可通过企业信用信息公示系统等渠道查询。
(二)审查对方提供的担保资料,如票据、产权证明等的真实性,必要时可咨询专业机构。
(三)关注对方履行合同能力,考察其过往商业信誉和经营状况。
(四)若发现对方存在异常行为,如突然失联、拖延履行等,及时采取措施,如停止支付款项、要求提供担保等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
1.以非法占有为目的,签合同骗对方财物超两万元,会被立案追诉。
2.常见骗术有虚构事实、隐瞒真相,像虚构单位签合同、用假票据担保、没能力履约却诱骗继续合作、收钱后跑路等。
3.达到追诉标准,司法机关会追究刑事责任,量刑看诈骗数额和情节。
结论:在签订、履行合同过程中,以非法占有为目的骗取对方当事人财物数额达二万元以上的,会被立案追诉,要承担刑事责任。
法律解析:根据相关法律规定,在合同签订和履行环节,若存在非法占有他人财物的目的且数额达到二万元以上,就会被司法机关立案。常见的诈骗手段有虚构单位或冒用他人名义签合同、用虚假票据或产权证明作担保、无实际履行能力诱骗继续签合同、收受财物后逃匿等。一旦达到追诉标准,司法机关会依据诈骗数额和情节对犯罪人量刑。合同交易中情况复杂,若遇到类似可能涉及合同诈骗的问题,建议向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
在合同签订与履行中,以非法占有为目的骗取对方财物,数额达二万元以上就会被立案追诉。这种行为严重破坏市场秩序,损害他人合法权益。
常见骗术有虚构事实或隐瞒真相诱使对方签约履约,比如虚构单位或冒用他人名义签约、用虚假票据或产权证明担保、无实际履行能力却诱骗继续签约履约、收受财物后逃匿等。一旦达到追诉标准,司法机关会依法追究刑事责任,量刑依据诈骗数额和情节确定。
为防范此类风险,市场主体在签订合同前应充分了解对方资信状况,仔细审查合同条款和担保文件。交易过程中,保留好相关证据,发现异常及时采取措施。若遭遇合同诈骗,要尽快向司法机关报案,维护自身合法权益。
法律分析:
(1)此类合同诈骗行为具有明确的立案标准,当以非法占有为目的,在合同签订与履行期间骗取对方财物数额达二万元以上时,就会被司法机关立案追诉。这为打击合同诈骗犯罪提供了量化依据。
(2)常见的合同诈骗情形多样。虚构单位或冒用他人名义签约,会使对方基于错误认识签订合同;用伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保,增加了对方的信任度从而陷入陷阱;无实际履行能力却用先履行小额合同等手段诱骗继续合作;收受财物后逃匿更是直接体现了非法占有的目的。
(3)一旦达到追诉标准,司法机关会根据诈骗数额和情节对犯罪人量刑,这体现了法律的公正和严肃。
提醒:在签订和履行合同过程中要保持警惕,仔细核实对方身份和相关证明材料,避免陷入合同诈骗陷阱。若遇到可疑情况,建议及时咨询专业法律人士分析判断。
专业解答信用卡诈骗的立案标准是:如果用伪造或骗取的信用卡、作废卡或冒用他人卡,涉案金额在5000元到50000元之间;或者恶意透支,超限或逾期未还,在银行催收两次后三个月内仍未归还。其中,恶意透支指的是违法透支且在银行催收后三个月内仍未还款。
专业解答我国对合同诈骗罪的立案追诉标准是如何规定的关于合同诈骗犯罪案件的立案追诉标准,我们可以了解到如下内容:首先,如果行为人在签订或履行合同时,出于非法占有他人财产的目的,而欺骗对方,使其交付财产,且达到价值人民币二万元及以上的,那么就应当被认定为构成合同诈骗罪,并予以立案追诉。其次,根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于此类犯罪行为,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,并且可能会被判处罚金。
专业解答关于被诈骗所致资金追回时间的探讨遭遇诈骗后的款项能否追回,很大程度上取决于警方的办案速度和效率。在财物遭受损失之后,不论能否成功追回,皆应尽快采取行动进行报案,以保障自身的合法权益得以实现。作为受害者,您有责任尽可能地向警方提供与该案相关的详细信息,协助他们更快更好地破解此案,进而有助于获取被骗财物的顺利返还。
专业解答合同诈骗罪是一种严重的经济犯罪,对社会和个人都会造成巨大的危害。关于是否对机构普通员工实行法律追责,需要具体问题具体分析。如果员工明知所在机构在进行合同诈骗,还继续参与并发挥关键作用,那可能成为被告。但如果员工对此不知情,也没参与犯罪计划或实施过程,通常就不需要承担法律责任。总之,法律的适用要公正合理,保护无辜者的合法权益。
专业解答在集资诈骗犯罪中,数额大小对于判断犯罪行为的性质和严重程度起着重要作用。根据法律规定,个人参与此类犯罪,涉案金额达到三十万元人民币以上即可构成该罪;而单位进行集资诈骗活动,涉案金额需达到一百五十万元人民币。对于达到上述数额标准的犯罪嫌疑人,将依法追究其刑事责任。集资诈骗罪严重侵犯了投资者的权益和社会经济秩序,必须受到法律的制裁。
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