首页 > 法律咨询 > 四川法律咨询 > 巴中法律咨询 > 巴中刑事犯罪辩护法律咨询 > 未参与犯罪但与犯罪人有资金来往咋办
孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

18631629906

林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

15210882063

师瑞律师

北京市盈科律师事务所律师

15711292699

找律师

18万律师在线服务

未参与犯罪但与犯罪人有资金来往咋办

韩** 四川-巴中 刑事犯罪辩护咨询 2025.10.03 06:42:06 460人阅读

未参与犯罪但与犯罪人有资金来往咋办

其他人都在看:
巴中律师 刑事辩护律师 巴中刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

结论:未参与犯罪但与犯罪人有资金来往需证明合法性,配合调查,不能证明可能面临法律风险,故意掩饰则可能涉嫌犯罪。
法律解析:依据法律规定,即便未参与犯罪,只要与犯罪人存在资金往来,就有义务证明资金往来的合法性。在司法机关调查时,积极配合并如实陈述资金往来的各项情况是必要的。如果资金往来属于正常经济交易,提供合同、转账记录、聊天记录等证据能证明交易的真实性和合法性。若无法证明资金往来合法,司法机关有权对资金采取冻结、扣押等措施。不过,若能及时说明情况、提供证据,澄清自身无犯罪故意和行为,通常不会承担刑事责任。但要是故意掩饰、隐瞒犯罪所得资金往来,就会涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。如果您遇到类似资金往来相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以便妥善处理。

2025-10-03 11:57:04 回复
咨询我

未参与犯罪但与犯罪人有资金来往,需证明资金往来合法并积极配合司法调查。若不能证明合法,会面临法律风险,故意掩饰隐瞒则可能涉嫌犯罪,及时说明情况澄清无犯罪故意通常不担刑责。
1.积极配合调查:司法机关调查时,如实陈述资金往来的缘由、时间、用途等情况。
2.提供交易证据:若资金往来属正常经济交易,提供合同、转账记录、聊天记录等证据,证明交易真实合法。
3.及时澄清情况:若面临法律风险,及时说明情况、提供证据,澄清自己无犯罪故意和行为。避免故意掩饰、隐瞒犯罪所得资金往来,以免涉嫌犯罪。

2025-10-03 11:46:47 回复
咨询我

法律分析:
(1)未参与犯罪却与犯罪人有资金来往时,证明资金往来合法性是关键。司法机关调查时,积极配合并如实陈述资金往来的缘由、时间、用途等情况,是应尽的义务。
(2)若资金往来属于正常经济交易,像借款、买卖交易等,需提供合同、转账记录、聊天记录等相关证据,以此证明交易的真实性和合法性。
(3)若无法证明资金往来合法,会面临一定法律风险,司法机关可能对资金采取冻结、扣押等措施。
(4)及时说明情况、提供证据,澄清自己无犯罪故意和行为,通常不会承担刑事责任。但故意掩饰、隐瞒犯罪所得资金往来,会涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

提醒:与他人有资金往来时要留好证据,遇到司法调查积极配合。若情况复杂,建议咨询专业法律人士进一步分析。

2025-10-03 10:02:22 回复
咨询我

(一)司法机关调查时,要积极配合,如实详细说明资金往来的缘由、时间和用途等情况。
(二)若资金往来是正常经济交易,需收集并提供合同、转账记录、聊天记录等相关证据,以此证明交易的真实合法。
(三)一旦发现司法机关调查,应第一时间主动说明情况,及时提供证据,表明自己没有犯罪故意和行为。
(四)绝对不能故意掩饰、隐瞒犯罪所得资金往来,避免涉嫌犯罪。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

2025-10-03 09:59:45 回复
咨询我

1.未参与犯罪却与犯罪人有资金往来,需证明资金往来合法。司法机关调查时,要积极配合,如实说清资金往来的缘由、时间和用途。
2.若资金往来是正常经济交易,要提供合同、转账记录等证据,证明交易真实合法。
3.无法证明合法性,可能面临法律风险,资金会被冻结、扣押。能及时说明情况、提供证据,通常不担刑责。故意掩饰资金往来,可能涉嫌犯罪。

2025-10-03 08:36:23 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫