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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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洗钱获利100元能立案吗

蒋* 湖南-衡阳 刑事立案咨询 2025.06.30 07:24:31 368人阅读

洗钱获利100元能立案

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结论:
洗钱获利100元也存在立案的可能,洗钱罪并非只依据获利金额来判定是否立案。
法律解析:
洗钱罪侵犯金融管理秩序和司法机关的正常活动,其立案不以获利金额为唯一标准。根据法律规定,只要实施了提供资金账户、协助财产转换等掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,达到一定情形就要立案追诉。像“提供资金账户”、协助转换或者转移财物这类洗钱行为,不管获利多少,都可能构成犯罪。所以即便只获利100元,只要符合相关行为情形,就有被立案的风险。如果您对洗钱罪相关法律问题还有疑问,或是遇到类似法律情况,建议向专业法律人士咨询。

2025-06-30 13:27:01 回复
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洗钱获利100元确有可能立案。洗钱罪侵犯金融管理秩序和司法机关正常活动,立案并非只看获利金额。只要实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,达到一定情形就会被追诉。比如提供资金账户、协助财产转换等行为,不论获利多少都可能构成犯罪。
解决措施和建议如下:
1.加强法律宣传教育,提高公众对洗钱罪的认识和警惕性,让人们了解洗钱行为的危害和法律后果。
2.金融机构要强化反洗钱机制,严格客户身份识别、交易监测等工作,及时发现和报告可疑交易。
3.司法机关应加大对洗钱犯罪的打击力度,依法严惩犯罪分子,形成有效震慑。

2025-06-30 12:25:09 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪危害重大,其侵犯了金融管理秩序和司法机关正常活动,判断是否立案并非仅看获利金额。
(2)实施提供资金账户、协助财产转换等掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质的行为,达到一定情形就会被立案追诉。
(3)即便洗钱获利仅100元,只要有“提供资金账户”、协助转换或转移财物等行为,都可能被认定构成犯罪。

提醒:
不要因获利少而心存侥幸实施洗钱相关行为,不同案情对应法律处理不同,建议咨询以进一步分析。

2025-06-30 11:35:49 回复
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(一)要避免参与任何形式的洗钱活动,在日常生活中,不随意为他人提供自己的资金账户,防止被不法分子利用进行洗钱操作。
(二)如果发现身边可能存在洗钱行为,应及时向相关部门举报,比如向公安机关、金融监管机构等反映情况。
(三)在涉及财产转换、资金转移等经济活动时,要详细了解资金来源和用途的合法性,谨慎处理。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2025-06-30 09:47:58 回复
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1.洗钱获利100元也有立案可能。洗钱罪会侵犯金融管理秩序和司法机关正常活动,立案不以获利金额为唯一标准。
2.若实施了提供资金账户、协助财产转换等行为,来掩饰隐瞒特定犯罪所得及收益来源性质,达到一定情形就会立案追诉。
3.按规定,为洗钱“提供资金账户”、协助转换或转移财物等,不管获利多少,都可能被认定犯罪。

2025-06-30 08:42:45 回复
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