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个人转账被怀疑洗钱没有单一的绝对标准，通常是从金额、行为、交易对象等多方面综合判断，根据《中华人民共和国反洗钱法》及相关规定，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额 20 万元以上的款项划转等交易，金融机构会进行监测和上报。但这并不意味着只要超过这个数字就一定构成洗钱，需要综合多方面因素进行判断
2025-06-09 14:41:06 回复
哦，许晴所谓的标准，就是帮犯罪嫌疑人提供网络信息诈骗活动罪，比如说提供自己的银行卡，手机号码，账户，让这些犯罪分子通过转到你的账户，把钱洗出来，这就是所谓的跑分。如果你有获利，会被刑事追究
2025-06-08 10:02:46 回复严格三重认证
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