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有人想用我银行卡接收转账,然后去银行提取后再按他指定账号存入,是洗钱行为吗?

pub****013 北京-门头沟区 刑事附带民事诉讼咨询 2025.03.21 23:03:27 470人阅读

您好,有人想用我银行卡接收转账,然后去银行提取后再按他指定账号存入,是洗钱行为吗?

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15555555523 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:495919条

这种行为很可能是洗钱,风险很大。不要参与,以免给自己带来法律麻烦。若已发生,应尽快向银行说明情况并报警。

2025-04-01 21:44:31 回复
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18510161986 (咨询请说明来自律图)
地区:北京- 咨询解答:3751条

这个情况是洗钱嫌疑,最好不要

2025-03-22 09:42:16 回复
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13501321713 (咨询请说明来自律图)
地区:北京- 咨询解答:976条

可能涉嫌犯罪。带着资料来律所面谈咨询,办理委托手续。

2025-03-22 05:38:04 回复
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18611801401 (咨询请说明来自律图)
地区:北京- 咨询解答:135521条

您好,可以和您电话沟通一下案件情况

2025-03-22 00:13:51 回复
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13911274248 (咨询请说明来自律图)
地区:北京-朝阳区 咨询解答:2475条

有风险钱款来路不明涉嫌洗钱

2025-03-21 23:28:03 回复
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知识科普 律师解析
  • 提供银行账号给人洗钱怎么判

    专业解答提供银行账号给人洗钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是五年以上十年以下有期徒刑,具体量刑,要依据犯罪情节而定。

    2024.09.10 14339阅读
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