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非法吸收公众财产罪的立案条件是什么

陈* 四川-眉山 刑事立案咨询 2025.03.17 11:31:12 480人阅读

非法吸收公众财产罪的立案条件是什么

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(一)若遇到疑似非法吸收公众存款的情况,可先收集相关证据,如合同、转账记录、聊天记录等,这些能证明资金往来和承诺回报等情况。
(二)一旦发现符合上述立案条件的行为,及时向当地公安机关报案,详细准确地描述事件经过和相关情况。
(三)积极配合公安机关的调查工作,提供自己所掌握的全部信息。

法律依据:根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当依法追究刑事责任。

2025-03-17 15:09:05 回复
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1.  非法或变相吸收公众存款,有以下情形之一需担责:吸存数额达100万元以上;吸存对象超150人;给存款人造成直接经济损失超50万元;造成恶劣社会影响或其他严重后果。
2.  吸存数额达50万元以上,或给存款人造成直接经济损失超25万元,且曾因非法集资受过刑事追究等,也应担责。

2025-03-17 13:25:08 回复
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结论:
非法吸收或变相吸收公众存款,满足数额100万以上、对象150人以上、造成存款人直接经济损失50万以上、造成恶劣社会影响或其他严重后果,或数额50万以上或损失25万以上且有曾因非法集资受过刑事追究等情形,应依法追究刑事责任。
法律解析:
《中华人民共和国刑法》规定,非法吸收公众存款扰乱金融秩序需担责。上述几种情形明确了该罪的立案标准。数额、对象数量和造成损失金额是衡量其社会危害性的重要指标,当达到一定程度就表明行为已构成犯罪。造成恶劣社会影响或其他严重后果的情况,即便数额等未达前述标准,也会追究责任。另外,有曾因非法集资受过刑事追究等情节,即便数额和损失相对降低,也同样会被追究。如果遇到涉及非法吸收公众存款相关的法律问题,建议向专业法律人士咨询,我也随时可以为您提供详细的法律解答和帮助。

2025-03-17 13:15:05 回复
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1. 非法吸收公众存款达到一定标准就应追究刑事责任。当非法吸收或变相吸收公众存款出现以下情况需担责:数额在100万元以上;涉及对象150人以上;给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上;造成恶劣社会影响或其他严重后果。另外,数额在50万元以上或给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,且有曾因非法集资受过刑事追究等情形,同样要担责。
2. 为避免此类犯罪发生,监管部门要加强对金融市场的日常监管,提高监管的全面性和精准度。金融机构需强化内部风险控制,对可疑的吸储行为及时预警。公众要增强风险意识和法律意识,不轻易参与不正规的吸储活动,遇到可疑情况及时向相关部门反映。

2025-03-17 12:02:16 回复
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法律分析:
(1)从数额标准看,非法吸收或变相吸收公众存款达100万元以上,这表明涉案金额达到一定规模会被立案。若仅从数额衡量,一旦吸收资金到这个量级,就可能触犯该罪。
(2)以吸收对象数量为标准,当非法吸收或变相吸收公众存款对象有150人以上时,反映出涉及面广,危害到众多人的利益,也会被依法追究。
(3)考虑存款人损失,若造成存款人直接经济损失数额在50万元以上,说明对他人财产造成严重损害,应受法律制裁。
(4)存在恶劣社会影响或其他严重后果,以及吸收数额50万元以上或损失25万元以上且有曾因非法集资受过刑事追究等情形,同样会被立案。

提醒:
非法吸收公众存款危害大,企业和个人融资要合法合规,涉及相关资金问题情况复杂,建议咨询专业人士分析。

2025-03-17 11:36:51 回复
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知识科普 律师解析
  • 非法吸收公众存款罪立案标准数额为多少

    专业解答依据相关法律,非法吸收公众存款罪的立案金额因各地经济发展状况而不同。一般来说,个人非法吸收或变相吸收公众存款,达到20万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款,达到100万元以上,就应当立案追诉,追究刑事责任。这种犯罪行为不仅会扰乱金融市场的正常秩序,还会给社会大众的财产安全带来巨大损失。

    2024.10.24 1423阅读
  • 非法吸收公众存款罪立案条款是什么

    专业解答根据我国现行法律法规,对非法吸收公众存款事件的立案标准进行明确规定如下:1.在涉及金额方面,个人实施非法吸收或变相吸收公众存款的行为,其涉案金额需达到人民币20万元以上;而对于单位犯罪案件而言,则需满足涉案金额达人民币100万元以上的条件;2.在涉及受害者数量方面,个人实施此类违法行为,需导致至少30名以上的受害者受到影响;而对于单位犯罪案件而言,则需导致至少150名以上的受害者受到影响;3.在涉及经济损失方面,个人实施此类违法行为,需导致至少10万元以上的直接经济损失;而对于单位犯罪案件而言,则需导致至少50万元以上的直接经济损失。

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    2024.10.16 1461阅读
  • 非法吸收公众存款罪的立案标准是什么

    专业解答非法吸收公众存款罪的立案标准如下:-个人非法吸收公众存款,金额达到20万元以上,对象达到30户以上,导致存款人损失10万元以上的。-单位非法吸收公众存款,金额达到100万元以上,对象达到150户以上,导致损失50万元以上的。此罪会破坏金融秩序,威胁公众财产权益。

    2024.10.15 1849阅读
  • 非法吸收公众存款罪财产怎么处理

    专业解答针对通过非法手段吸取公众存款而触犯刑法的财产问题,通常会采取追回或赔偿的方式解决。这意味着要把罪犯用不法手段获得的钱款及利息全部追回,还给受害者。但如果罪犯把钱都花光了或没办法全部追回,法院在量刑时会考虑这个因素,对罪犯加重处罚。

    2024.10.13 1957阅读
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