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洗钱罪从犯如何认定罪名

张* 福建-宁德 经济犯罪辩护咨询 2024.06.08 14:34:00 330人阅读

洗钱罪从犯如何认定罪名

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解析:
第一部分:洗钱罪构成要件详解如下:
首先,本罪所侵害的客体不仅是国家金融管理制度这一宏观范畴,同时也包括司法机关在打击犯罪活动中所必须遵循的正常工作流程;
其次,在客观方面来看,本罪行为人必须明确知道自己正在从事的是与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等相关的违法所得及其产生的收益有关的行为,并且为了掩盖或隐瞒这些收益的真实来源和性质,而采取了相应的洗钱手段;
再次,从主体角度出发,本罪的实施者可以是任何达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人;
最后,从主观层面来看,本罪行为人必须是出于故意的心态来实施上述行为。
第二部分:洗钱罪的具体定义为:行为人明知自己所涉及的是与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等相关的违法所得及其收益,却仍然选择为掩饰、隐瞒这些收益的真实来源和性质,而提供资金账户,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-06-08 14:36:00 回复
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  • 洗钱罪如何认定从犯

    专业解答洗钱罪中,从犯指共谋犯罪中起次要或辅助作用的分子。若参与者仅为洗钱提供场所、工具或协助资金转移,未直接参与策划、组织或主导,则可能被判定为从犯。法院将根据案情判断参与者是否构成从犯,并酌情从轻、减轻或免除处罚。

    2024.08.11 1623阅读
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