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甘肃集资诈骗罪立案标准是怎样的

沈** 河北-廊坊 金融诈骗辩护咨询 2024.06.05 15:06:00 411人阅读

甘肃集资诈骗罪立案标准是怎样的

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解析:
在我国,集资诈骗罪的法律规定的立案标准如下:
1、涉及到个人的集资诈骗行为,当涉案金额达到了人民币十万元以上时,且有足够证据证明该项事实的话,将被认定为集资诈骗罪;
2、若涉及到单位的集资诈骗行为,涉案金额需达到人民币五十万元以上才会被认定为集资诈骗罪;
3、当嫌疑人持有集资款并且逃离的行为发生后,公安机关可依此情形判断是否需要对其进行刑事侦查;
4、如果犯罪嫌疑人肆意挥霍集资款,导致集资款无法归还的情况下,也将被视为集资诈骗罪;
5、如果犯罪嫌疑人利用集资款从事非法活动,导致集资款无法归还的情况下,同样将被视为集资诈骗罪;
6、如果犯罪嫌疑人存在其他欺诈行为,且拒绝归还集资款,或者导致集资款无法归还的情况下,也将被视为集资诈骗罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2024-06-05 15:08:00 回复
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