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集资诈骗罪立案流程是什么

斯* 广西-梧州 金融诈骗辩护咨询 2024.05.30 11:13:00 490人阅读

集资诈骗罪立案流程是什么

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解析:
第一板块:
案情受理阶段首先是对案件进行初步评估与受理,在这一过程中需要对相关证据材料进行细致的审查与整理。
第二板块:
深入调查与确凿证据获取其次进入深入调查与取证环节,这是案件处理的关键步骤之一,通过这一步骤我们将全面了解整个事件的真相。
第三板块:
正式立案展开侦查工作在完成了上述两个步骤之后,我们将正式启动立案侦查程序。
在这个阶段,将会投入更多资源,进一步完善证据链条。
第四板块:
提起诉讼依法追究刑事责任最后,根据调查结果,我们将依法提起诉讼,追究相关责任人的法律责任。
对于以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资行为,且涉案金额达到一定标准的,将面临三年以上七年以下有期徒刑,并处相应罚金;
若涉案金额巨大或存在其他严重情节的,则可能被判处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担相应罚金或没收财产的处罚。
此外,如果涉及到单位犯罪,那么该单位也将面临罚款的处罚,而对于其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,同样会按照上述规定进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-30 11:14:00 回复

您好,针对您的问题解答如下,设立企业集团的步骤有哪些设立企业集团,一般要经以下步骤:第一步咨询后领取并填写《名称(变更)预先核准申请书》,同时准备相关材料;第二步递交名称登记材料,领取《名称登记受理通知书》等待名称核准结果;第三步领取《企业名称预先核准通知书》及相关材料,同时领取《集团设立登记申请书》等有关表格第四步递交申请材料,材料齐全后领取《受理通知书》;第五步按《受理通知书》确定的日期领取《企业集团登记证》。企业集团名称的构成和有关要求企业集团名称的构成テ笠导团名称由行政区划+字号+行业+集团”四部分依次组成。企业集团及其成员名称的有关要求1、名称不冠以行政区划的,应按规定程序经国家工商总局核准;2、企业集团的名称可以有简称;3、母公司(核心企业)可以在企业名称中使用集团”或者(集团)”字样;4、子公司(集团的成员企业)可以冠以集团名称或简称。5、参股公司经集团管理机构同意,可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。申请企业集团名称登记应提交的文件、证件依照《企业集团登记管理暂行规定》的有关要求,企业集团的名称应当由企业集团的母公司达到集团登记条件后,在申请设立或变更登记时一并提出,应提交以下资料(一)名称预先核准登记应提交的文件、证件1、《名称(变更)预先核准申请书》;2、企业集团成员的法人资格证明;3、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明;4、《指定(委托)书》。(二)名称变更预先核准登记应提交的文件、证件1、《名称(变更)预先核准申请书》;2、加盖母公司(核心企业)公章的《企业集团登记证》复印件;3、《指定(委托)书》。申请企业集团登记注册应提交文件、证件(一)企业集团设立登记应提交的文件、证件1、《企业集团登记注册书》;2、由集团全体成员签署的企业集团章程;3、企业集团成员提交加盖本企业公章的《营业执照》复印件;4、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明;5、《名称(变更)预先核准申请书》、《企业名称预先核准通知书》及其他名称预先登记材料;6、《指定(委托)书》;7、参股企业及其他成员企业只提交加盖本公司公章的营业执照复印件。(二)企业集团变更登记应提交的文件、证件1、《企业集团变更登记注册书》;2、《企业集团登记证》;3、《指定(委托)书》;(四)企业集团备案登记应提交的文件、证件テ笠导团章程发生变化1、《企业集团备案申请书》;2、修改后的章程或章程修正案;3、《指定(委托)书》。(五)其他登记应提交的文件、证件特别提请注意1、建议在登记过程中不要更换被委托人。如被委托人发生变化,请重新提交《指定(委托)书》。2、如果委托有资格的登记注册代理机构办理,应提交加盖该代理机构公章的代理机构营业执照复印件、《指派函》、《委托书》。

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