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洗钱罪有什么处罚规定

吕** 江西-九江 经济犯罪辩护咨询 2024.05.24 18:03:00 481人阅读

洗钱罪有什么处罚规定

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解析:
倘若自然人因涉嫌洗钱行为而被定罪,则法院将依法没收其在实施毒品犯罪活动、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪中所获得非法所得及由此所衍生之收益。
同时,法院亦会依据相关法规,给予相应惩罚。
具体来说,初犯者将会受到五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还需缴纳洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金;
而情节较为严重者,惩罚力度则相应加大,从五年以上十年以下有期徒刑,且对应的罚金金额也由原本的洗钱数额百分之五提高到了百分之二十。
另据规定,单位倘若触犯此法,不仅要向司法机关缴纳罚款,其直接管理的主管人员和其他主要责任人同样需要接受法律制裁,初犯者将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,而情节较重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-24 18:05:00 回复

你可以持有你的身份证到你附近的公安机关交通队要求他们查询你违章记录并当场接受罚款,

1.法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处。

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