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个人非吸罪立案标准是多少

蒲** 江西-九江 刑事立案咨询 2024.05.23 15:16:00 371人阅读

个人非吸罪立案标准是多少

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地区:重庆-大渡口区

解析:
关于非法吸收公众存款一案,立案标准主要包括以下四个方面:
第一,个人非法吸收公众资金超过二十万元人民币、而单位类别的则是要求达到百万元人民币以上;
第二,个人非法吸收公众存款涉及到的受害者数量需在三十户以上、而单位类别的则需要达到一百五十户以上;
第三,个人非法吸收公众存款所导致的直接经济损失必须要达到十万元人民币以上、而单位类别的则需要达到五十万元人民币以上;
最后,如果行为人的行为扰乱了金融市场秩序并造成了极其严重的后果,且对社会产生了恶劣的影响,那么也将被视为符合立案标准。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

2024-05-23 15:18:00 回复

你好,关于上述的问题,解答如下, 立案被认定犯罪后会拘留。诈骗罪:根据《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于
第一百九十三条特别规定了贷款诈骗罪。非法吸收公众存款罪:根据《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。所以,这两个罪名应该不难区分,诈骗罪关键在于使受害者陷入错误的意识,而非法吸收公众存款罪关键在于犯罪嫌疑人的行为违反国家金融管理秩序,其手段可能是欺骗也可能是合法的借贷、吸储等。

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