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帮信罪一定会被金融惩罚吗

黄* 河北-廊坊 刑事处罚辩护咨询 2024.05.21 09:10:00 345人阅读

帮信罪一定会被金融惩罚吗

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解析:
1.在被判定犯有帮信罪后,当事人需面临信用惩戒、对部分业务进行限制、严格监管其账户以及受到法律制裁这四项重要的惩戒措施。
2.
首先是信用惩戒方面,中国人民银行将涉案相关信息移交给金融信用基础数据库,并将违法违规行为记录至个人征信报告中,这将会在一段时间内对相关人员的贷款及信用卡申请产生不利影响。
3.
其次是对业务的限制,自判决生效之日起五年内,相关单位与个人的银行账户非柜面业务以及支付账户的所有业务都将被暂停。
4.第三个惩戒措施是对账户的严格监管,银行和支付机构在未来五年之内不得为相关单位和个人新开通账户。
在违禁行为惩戒期结束之后欲申请开设账户的,银行和支付机构会根据具体情况加大审核力度。
5.
最后需要提到的是法律制裁,若情节严重,可能会触犯我国法律所规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨碍信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪等多项罪名,甚至还可能引发更为严重的诈骗罪,进而导致当事人陷入重重困境,遭受牢狱之灾。
法律依据:
《刑法》第三条
法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;
法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。

2024-05-21 09:11:00 回复

金融职务犯罪较一般犯罪有以下特性:
  
1、犯罪主体的特殊性。金融犯罪的主体绝大多数是高级管理人员和掌握信贷、财务、投资等实权的人员。
  
2、犯罪行为的隐蔽性。金融职务犯罪的明显特征就是其犯罪行为与其职务紧紧相关,滥用职权、玩忽职守、循私舞弊、利用职务之便犯罪事实为自己或他人谋取不当利益等犯罪行为无不与职务紧密相连。由于有职务的掩盖,如果没有必要的、有效的监督机制,金融职务犯罪往往比较隐蔽,不容易被发觉。
  
3、犯罪后果的严重性。金融职务犯罪较一般犯罪的社会危害性更为严重。它更容易、更大范围侵犯国家、银行、集体和公民的合法权益,这包括人身权和财产权等多种权利。其中,对财产权的侵犯尤为突出,特别是容易造成国家、银行公共财产的严重损失。

你好,我国刑法规定出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪.第一百七十一条 出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

我国财政局对于擅自设立金融机构罪怎么量刑有这样的规定:未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;

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