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赌场换汇是不是洗钱罪

刘* 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.18 11:09:00 352人阅读

赌场换汇是不是洗钱罪

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地区:四川-阿坝

解析:
洗钱乃是非法行为。
具体规定如下:
1、任何形式的洗钱行为均属违法,并可能触犯洗钱罪。
2、明知系由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的非法收益及收益,而意图掩盖或隐瞒其原始来源与真实性质,实施了以下任一行为者,应被没收上述犯罪所得及其产生的收益,同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;
若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金:
(1)提供资金账户;
(2)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
3、对于单位犯前述罪行的情况,应对该单位施加罚款处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役;
若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-18 11:10:00 回复

这个属于帮助犯三年以下有期徒刑

刑事拘留,最长37天,之后看证据情况,有证据证明有犯罪事实的,可能逮捕继续侦查羁押,一般要五个月左右有法院的判决。建议委托律师办理会见,代为申请取保候审,及时了解案情进展,制定出对当事人有利的诉讼方案;根据刑事诉讼法第九十六条的规定,判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审;如果案件移送到了检察院、法院的话,辩护律师可以去检察院、法院阅卷,调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据,做深入研究后拟定好辩护方案,开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护,维护被告的最大权益。

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