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地区:四川-阿坝
解析:
洗钱乃是非法行为。
具体规定如下:
1、任何形式的洗钱行为均属违法,并可能触犯洗钱罪。
2、明知系由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的非法收益及收益,而意图掩盖或隐瞒其原始来源与真实性质,实施了以下任一行为者,应被没收上述犯罪所得及其产生的收益,同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;
若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金:
(1)提供资金账户;
(2)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
3、对于单位犯前述罪行的情况,应对该单位施加罚款处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役;
若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-05-18 11:10:00 回复