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洗钱罪明知必须是当时吗

赵** 福建-宁德刑事犯罪辩护咨询 2024.05.16 17:18:00 335人阅读

洗钱罪明知必须是当时吗

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解析：
针对洗钱罪的具体界定，我们可以从几个关键构成要件着手分析，这些构成要件主要包含以下四个方面：
首先是客体要件，这一要件显示，本罪严重侵害的客体实际上是一个复杂多变的客体，它不仅直接侵害了国家金融体系的稳定与安全，同时也侵犯了社会经济管理秩序以及国家有关金融管理和外汇管理的法规制度；
其次是客观要件，在此一要件中，我们了解到洗钱罪的实际表现形式是行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒这些收益的真实来源和性质，通过将其存入金融机构、进行投资或上市流通等方式，试图使非法所得收入合法化；
第三是主体要件，这一要件明确指出，洗钱罪的犯罪主体是一般的主体，既包括年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人，也包括各种类型的单位；
最后是主观要件，这一要件揭示出洗钱罪在主观方面的表现形式是故意，也就是说，行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且是出于某种利益目的而故意实施的，他们期望并希望这样的结果能够实现。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-05-16 17:19:00 回复

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