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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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非吸10万能立案吗

乔* 江西-九江 刑事立案咨询 2024.05.16 12:42:00 453人阅读

非吸10万能立案

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针对非法吸收公众存款罪的相关立案标准如下:
首先是从涉案金额来看,非法吸收或变相吸收公众资金,个人累计金额需达人民币20万元及以上,单位则要求累积金额达到人民币100万元及以上方可立案;
其次是涉及到的受骗人数问题,个人若犯此罪行,其受害者数目须超过30人次,而单位则要求超过150人次方能予以立案调查;
最后是从实际造成的经济损失角度,个人犯罪行为所引发的直接经济损失需达到人民币10万元及以上,单位犯罪行为所导致的直接经济损失则需要达到人民币50万元及以上才能予以立案。

2024-05-16 16:37:03 回复
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地区:重庆-涪陵区

解析:
关于非法吸收公众存款罪的法律规定,其立案标准主要由以下三个方面进行确定:
首先,从涉案金额的角度来看,如果个人实施了非法吸收或变相吸收公众存款的行为,那么他所涉及的金额必须达到人民币20万元以上;
而对于单位而言,他们的涉案金额则需要达到人民币100万元以上。
其次,从受害者人数的角度来看,如果个人实施了非法吸收或变相吸收公众存款的行为,那么受害者的数量必须达到30户以上;
而对于单位而言,他们的受害者数量则需要达到150户以上。
最后,从造成的经济损失的角度来看,如果个人实施了非法吸收或变相吸收公众存款的行为,那么他所导致的直接经济损失必须达到人民币10万元以上;
而对于单位而言,他们所导致的直接经济损失则需要达到人民币50万元以上。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-16 12:44:00 回复
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