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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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洗钱罪只有我自己被抓了会怎么样

林* 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.16 09:02:00 337人阅读

洗钱罪只有我自己被抓了会怎么样

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洗钱行为的刑事处罚规定如下:
首先,对于自然人进行洗钱犯罪活动的,根据相关法律法规的要求,必须没收该行为所涉及到的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等各种违法所得及其衍生的经济收益,同时还需判处五年以下有期徒刑或拘役,并且还要附加处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;
其次,如果情节较为严重的话,则需要被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样也要附加处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。而对于单位犯罪的情况,则会对单位施加罚款惩罚,同时也会对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,判处五年以下有期徒刑或拘役。

2024-05-16 11:31:37 回复
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解析:
洗钱案件的定罪量刑标准具体如下所述:
1.个人在洗钱犯罪行为中被判定有罪的,将被没收其参与实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪的非法所得以及由此衍生而来的利益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并且根据洗钱金额的5%至20%处以罚金;
2.如果情节特别严重的,将面临五年以上直至十年以下有期徒刑的惩罚,同时按照洗钱金额的5%至20%另行处以罚金。
对于单位犯罪的情况,应对该单位施加罚款,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。

2024-05-16 09:04:00 回复

你明知老板洗黑钱的话,现在老板事发,可能会被追究刑事责任。你如果知道情况,可以去警察局自首。有不懂的可以电话咨询我们,为你提供法律服务。

对于法院最后的判决刑期,有很多不可控的量刑因素,比如是否构成自首或者坦白,是否属于二人以上共同犯罪属于组织领导主要作用的主犯或起辅助、次要作用的从犯,是否有前科或吸毒,是否取保被害人谅解或者主动退出违法所得等量刑情节。建议委托律师介入,了解案情,才能给你准确的预测刑期,如有需要,请与我电话联系。

您好,针对您的问题解答如下, 自己抓野生蛤蚧2只不会判刑,如果超过20只就涉嫌犯罪。r蛤蚧,大壁虎,又称仙蟾,体型较大,体长可达30厘米以上,头长大于尾长。背腹面略扁,头呈扁平三角形;皮肤粗糙,全身密生粒状细鳞;体色有深灰色、灰蓝色、青黑色等,头、背部有深灰、蓝褐等颜色横条纹,全身散布灰白色、砖红色、紫灰色、橘色斑点,尾有白色环纹。吻鳞不接鼻孔。背部粒鳞间散布的疣鳞约12-14纵列。指、趾间微蹼。尾基每侧肛疣1个或2-3个,雄性肛前孔和股孔16-26个。栖息于山岩或荒野的岩石缝隙、石洞或树洞内,生活于树林、开阔地、山区、荒漠及房屋内。多夜间活动,主食昆虫。多为卵生,每次产2枚。rr大壁虎为中国国家二级保护动物,我国法律及司法解释规定,私自捕捉20只以上野生壁虎,已构成犯罪,50只以上的属于重大刑事案件,100只以上属于特大刑事案件。r根据刑法第341条:非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的,或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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