针对传销犯罪的案件立案标准,主要包括以下两个方面的内容:
第一是组织或领导以商品销售和服务提供等经营行为为名义进行的非法传销行为,他们要求参与者以支付相应费用或者购买相关商品或服务等途径来获取进入该组织的资格,同时还按照一定的组织结构层次排列条款,并且将发展新成员的数量作为计算报酬或者分发利益的依据;
第二种情况则是利用引诱、威胁手段,引导、强迫参与者继续招纳新的参与者,以此来实现骗取财物的目的,从而扰乱了市场经济社会的正常运行秩序。在这两种情况中,如果涉及到的违规传销行为涉及的人员数目超过30人以上,而且参与者构成的阶层等级在3个级别及以上,那么对于这类活动的组织者和领导者,应当予以立案侦查并追究其法律责任。
至于诈骗案件的立案标准,根据我国现行的《关于诈骗罪的司法解释》规定,当公私财物的损失金额达到一定程度,即诈骗金额达到人民币3000元及以上时,便足以构成诈骗罪。
解析:
传销犯罪的立案准则如下:
牵涉到组织以及领导那些名义上以销售商品、提供服务等商业活动为幌子,强迫参与者通过支付相应费用或购买商品、服务等途径来获取会员资格,并按照一系列特定的顺序排列成等级系统,直接或者暗地里依赖于发展下线人数的多少作为计酬或者给返点的基础,通过欺诈诱导、威胁等方式促使参与者进一步吸引其他人加入,以此非法手段获取财产,进而扰乱整个经济和社会秩序的传销行为。
对于此种情况,如果涉及到的传销组织、领导者所发展的下线人数在三十人以上并且形成了至少三层及以上的等级结构,那么这些组织、领导者将会被视为需要进一步追究刑事责任的对象。
而关于诈骗犯罪的立案准则,根据我们国家有关诈骗罪的司法解释,当诈骗公私财物的数额达到了一定级别,亦即达到了三千元以上时,将构成诈骗罪,必须进行立案调查。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条之一
,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
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