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非法集资负责人要怎样算不知情

吴** 重庆-彭水县 刑事犯罪辩护咨询 2023.07.08 14:53:59 329人阅读

非法集资负责人要怎样算不知情

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您好,对于您提出的问题,我的解答是, 非法集资负责人怎么算不知情,不能一概而论,要看负责人本人主观上是否知情,是否有实际参与到非法集资活动中来,以及办案机关掌握了什么证据,掌握到什么程度等。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。非法集资并不是一个的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款,或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。因此,要判定负责人是否知情要综合案卷证据才可以作出比较客观的判断。

2023-07-08 14:54:59 回复

“其他直接责任人员”是指在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣的人员。应当注意的是,在单位犯罪中,对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。对单位犯罪中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,应根据其在单位犯罪中的地位、作用和犯罪情节,分别处以相应的刑罚,据此,行为人与直接负责的主管人员共谋,或在主管人员的授意下积极开展集资活动,策划并实施广告宣传的,或者在进行非法集资行为的同时还实施了介绍招揽投资者的行为,则属于起较大作用的直接责任人;行为人的职务、岗位职责与犯罪活动密切相关,但与主管人员没有共谋,也没有实施具体的犯罪行为,或只是受指派接受领导参加了非法集资过程中的某个环节,一般不能做为“其他直接责任人员”追究刑事责任。值得一提的是,在集资诈骗罪的犯罪中,如果“其他直接责任人员”只是作为雇员,并不知道主管人员有非法占有的目的,也不知道集资款的去向,仅参与了吸收公众存款的犯罪,这种情况下,应当将主犯认定集资诈骗罪,而一般雇员在仅参与吸入存款的环节,应当认定非法吸收公众存款罪。

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知识科普 律师解析
  • 公司非法集资经理不知情会承担刑事责任吗

    专业解答如果企业经理没有直接参与非法集资的策划和执行,通常不需要承担刑事责任。但是,“不知情”并不等同于没有犯罪意图。确凿的“不知情”证明可以作为一种保护措施。如果有证据表明经理在其职责范围内应该察觉到违法迹象但却没有察觉,那么他可能会因为过失而承担责任。

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  • 非法集资负责人怎么算不知情

    专业解答非法集资案件中负责人怎么算不知情的这个问题并没有什么具体的参考依据,这要看公安机关的调查工作,如果负责人真的不知情,也没有实际参与到非法集资活动中的话,不知情的情况下是不承担法律责任的,不过,项目负责人不可能对项目一无所知。

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    专业解答在不知情的情况下协助他人进行非法集资的这种行为也有可能不会被追究刑事责任,可是,具体还应该根据协助人在非法集资案件当中所起到的作用进行判定的,法律上对这种情况没有什么特别明确的规定。总之,刑事案件当中不一定都是不知者无罪的。

    2024.08.13 7710阅读
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