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我有一个朋友被人蛊惑参与了非法集资,需要负法律责任吗?应该如何认定非法集资?非法集资有哪些特点?
我国法律规定,向社会不特定对象募集资金必须经过法定部门审批,也就是说,一切没有经过法定的审批程序所进行的向社会不特定对象募集资金的金融活动都是非法的,都应当被认定为非法集资。
如何认定非法集资,非法集资包括未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资;承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,还包括以实物形式或其他形式;向社会不特定对象即社会公众筹集资金;以合法形式掩盖其非法集资的性质。
判断是不是非法集资,则要看该向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,是否同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”: (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传; (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报; (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款
1、非法集资的定义是:根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。2、非法集资案的处理:为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。
专业解答在我国现行的法律体系之中,针对非法集资行为中的欺诈手法所引发的犯罪行为,通常会被认定为集资诈骗罪,这一点在《中华人民共和国刑法》(以下简称“刑法”)第192条中有明确规定。集资诈骗罪的构成要件在于,行为人必须具有非法占有的主观意图,并且采用了欺骗手段进行非法集资活动,同时还需要达到一定的金额标准。
专业解答对于非法集资诈骗罪的判别,主要遵循《中华人民共和国刑法》所制定的相应法规条款。该类犯罪通常表现为行为人为达到非法占有的目的,采用虚伪陈述或掩饰真实情况等手段,未经授权、许可地面向广大民众进行募款融资,并且数额两者均需达到了法律设定的标准,同时还需要具备高度的欺骗性质和欺诈性的特点。此种犯罪形式的核心要素主要取决于行为人的主观故意以及合法性资金合理使用的重大缺失。
专业解答数额较大的非法集资犯罪,定罪时需综合考虑非法行为、资金规模等因素。比如,个人涉案金额超20万,单位超100万,可能构成非法吸收公众存款罪。但定罪时,还得考虑嫌疑人的主观恶意和行为危害,要全面评估哦!
专业解答非法集资诈骗罪的关键性判定标准涵盖了以下几个方面:首先是蓄意编造事实或者掩盖真实情况,以诱导他人进行投资;其次是在募集资金的过程中存在未经法定程序批准的行为,而且其目的在于将资金占为己有;最后是由于大量资金未能如期归还,给投资者带来了严重的经济损失。当上述所有条件均能被满足且相互关联起来,那么就很可能会构成非法集资诈骗犯罪。
专业解答在判定集资诈骗犯罪中的非法占用要素时,关键点主要集中在以下几个方面:首先,行为人必须具有非法占有的主观意图,换句话说,他们试图将所筹集到的资金用作于个人消费或奢侈享受、偿还自身欠下的债务、在投资失败后选择逃避返还等非正规途径;其次,行为人需要通过虚假陈述、掩盖真相等欺骗手法来达到其非法占有目的;最后,当行为人的非法占有所导致的结果是大量集资款项无法被归还时,才能构成集资诈骗罪。
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