首页 > 法律咨询 > 四川法律咨询 > 雅安法律咨询 > 雅安治安管理法律咨询 > 办银行卡给别人走流水违法吗

办银行卡给别人走流水违法吗

徐* 四川-雅安 治安管理咨询 2023.01.30 15:46:50 420人阅读

办银行卡给别人走流水违法

其他人都在看:
雅安律师 诉讼仲裁律师 雅安诉讼仲裁律师 更多律师>
咨询我

办银行卡给别人走流水的行为是违法的。
    走流水的话通常就是需要向银行贷款,但是向银行贷款就必须得提供贷款申请人真实的流水记录,帮助别人走流水,就等于帮助别人去准备虚假的材料证明骗取贷款,骗取贷款可能会被判处3—10年不等有期徒刑。
    【法律依据】
    《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2023-01-30 15:48:50 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 银行卡借给别人刷了六七万流水会坐牢吗

    专业解答银行卡被他人用于六七万流水操作,是否会导致刑事责任请注意,为他人办理银行卡进行资金流转的行为涉及法律风险。在许多情况下,这种操作通常是为了向银行申请贷款使用。然而,为了获取银行的贷款批准,申请人须提交其实际的财务流水中的应付款项和应收款项信息。如果您协助他人进行资金流转,实际上等同于协助他们伪造虚假的材料以获得贷款,这将构成金融欺诈罪,可能面临3至10年不等的有期徒刑。

    2024.10.17 1511阅读
  • 借银行卡给别人刷流水八万怎么

    专业解答把银行卡给别人走账超8万,可能会构成洗钱罪。按照我国法律规定,洗钱罪的量刑标准是,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪的目的在于掩盖、隐匿各类犯罪所得,这种行为同样也构成洗钱罪。

    2024.10.07 1705阅读
  • 银行卡给别人走流水违法吗

    专业解答非法地利用银行账户为他人的资金流动服务,实则是违法行为,牵涉诈骗、洗钱及隐瞒犯罪收益等风险。"走流水",即虚构交易或操纵资金,是欺诈及金融诈骗,严重冲击金融秩序和公平竞争。参与者不仅可能面临经济损失,如知情协助诈骗,还可能成为从犯。若涉及金额超出法律限值,即构成洗钱罪,指明知犯罪所得仍掩饰其来源。这包括毒品、黑帮、恐怖等犯罪收益的清洗。

    2024.08.25 2445阅读
  • 银行卡给别人走流水违法吗

    专业解答非法地利用银行账户为他人的资金流动服务,实则是违法行为,牵涉诈骗、洗钱及隐瞒犯罪收益等风险。"走流水",即虚构交易或操纵资金,是欺诈及金融诈骗,严重冲击金融秩序和公平竞争。参与者不仅可能面临经济损失,如知情协助诈骗,还可能成为从犯。若涉及金额超出法律限值,即构成洗钱罪,指明知犯罪所得仍掩饰其来源。这包括毒品、黑帮、恐怖等犯罪收益的清洗。

    2024.08.23 2444阅读
  • 用银行卡帮助别人走流水,被抓住了怎么办

    专业解答银行卡协助他人操作流水事务涉嫌违法,切勿为之。申请贷款时需提供真实流水纪录,虚报信息将面临法律严惩。帮助他人“走流水”等同于协助诈骗,后果严重,可能被判三至七年有期徒刑。请遵守法规,远离非法行为。

    2024.05.30 2047阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多诉讼仲裁资讯

微信扫一扫