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我想了解一下国务院反洗钱行政主管部门是

董** 山西-临汾 刑事犯罪辩护咨询 2022.10.25 18:32:00 461人阅读

我想了解一下国务院反洗钱行政主管部门是

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国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等。
    【法律依据】
    《中华人民共和国反洗钱法》第五条,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
    国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

2022-10-25 18:34:00 回复
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