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本人以前接手了个公司,有台POS机,然后自己和另外一个朋友一年半(1

李** 安徽-马鞍山 经营管理咨询 2020.10.03 19:24:36 363人阅读

本人以前接手了个公司,有台POS机,然后自己和另外一个朋友一年半(18个月)时间,利用各自持有的信用卡每月套现,合计套现了330万,我是用于公司经营本金,他是用于其他用途,我从未想过利用POS机套现去获利什么的,一直都没有意识到我这样做是违法的行为,我也从未收过他一分钱的手续费,就是纯粹朋友帮忙,另外我经营的公司因为做工程还累计亏损20多万。最近银行的朋友告诉我,经侦支队在查我的POS机资金流水,我不知道像我这样被查实利用POS机套现,是不是按非法经营罪论处,如果是的话估计要被量刑到什么状态,还有如果找关

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你违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。  实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情

2020-10-03 19:26:36 回复
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