专业解答洗钱罪要求明知是洗钱行为。若受欺诈而洗钱,无意为之,则不成立洗钱罪,但可能涉及其他刑事案件。洗钱分三阶段:处置是将犯罪所得投入清洗体系;培植通过复杂金融交易分离非法收益与原始来源,分散并隐藏线索;融合是将非法所得合法化,让犯罪者自由使用资金。
专业解答洗钱罪要求明知是洗钱行为。若受欺诈而洗钱,无意为之,则不成立洗钱罪,但可能涉及其他刑事案件。洗钱分三阶段:处置是将犯罪所得投入清洗体系;培植通过复杂金融交易分离非法收益与原始来源,分散并隐藏线索;融合是将非法所得合法化,让犯罪者自由使用资金。
专业解答洗钱罪要求明知是洗钱行为。若受欺诈而洗钱,无意为之,则不成立洗钱罪,但可能涉及其他刑事案件。洗钱分三阶段:处置是将犯罪所得投入清洗体系;培植通过复杂金融交易分离非法收益与原始来源,分散并隐藏线索;融合是将非法所得合法化,让犯罪者自由使用资金。
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