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  • 聊城经济犯罪辩护律师-刘立君律师
    北京瀛和(聊城)律师事务所 山东省聊城市高新区松桂大街16号
    5.0

    来自41人评价

    帮助人数:1253
    #律师标签:有团队,会外语,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    176-6356-6168
    更多> #律师简介:刘立君律师,北京瀛和(聊城)律师事务所专职律师,法学学士,并取得双学位,聊城市律师协会会员。自工作以来,办理了许多关于交通事故、婚姻继承、人身损害赔偿、侵权、债权债务、合同纠纷等民商事案件,最大程度上维护了当事人的合法权益,具有深厚的法学功底和丰富的实务经验,擅长根据不同案件及不同当事人提供针对性的解决方案。
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  • 聊城经济犯罪辩护律师-房涛律师
    山东泉兴(聊城)律师事务所 聊城市高新区华建置地10楼
    5.0
    帮助人数:182
    #律师标签:有团队,涉外代理经验,办过大案,会外语,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    156-1525-8699
    更多> #律师简介:房涛律师,山东泉兴(聊城)律所主办律师,涉猎各大领域的诉讼案件与非诉项目,工作经验非常,擅长合同、婚姻以及刑事领域,较强的表达和沟通能力,在理工背景和丰富的工作阅历下,从逻辑思维、法律支撑、结果导向三个层面全面、准确的把握案件,为人谦和,办案认真、务实,是一名值得信赖的律师。
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  • 聊城经济犯罪辩护律师-高洁璞律师
    山东联森律师事务所 山东省聊城市东昌府区奥森路孟达商务中心1号楼13层
    5.0

    来自20人评价

    帮助人数:1148
    #律师标签:涉外代理经验,会外语,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    180-6357-0725
    更多> #律师简介:律师电话:18063570725(微信同号)。法学硕士,十余年法律实务工作经验,在办理各类非诉业务和诉讼、仲裁业务中积累了丰富的实践经验,担任多家企业法律服务。擅长的业务领域:公司法律顾问业务、各类民商事诉讼及仲裁案件代理、刑事辩护业务、股权纠纷、涉外法律业务。掌握必要的财会和税务知识。可使用英语作为工作语言,办理过多起涉外合同纠纷、涉外见证等涉外案件。严谨务实高效,诚恳低调好学。
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  • 洗钱罪主要针对毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等非法犯罪所得收益。犯罪形式包括:提供资金账户、转换财产形式、转移资金、境外汇款及掩盖、隐瞒犯罪所得来源。这些行为严重扰乱金融秩序,需严厉打击。 #刑事辩护 1423次阅读
  • 洗钱罪的上游犯罪包括七大类:毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金额较大的金融诈骗犯罪。这些行为均受到法律的严格制裁。 #刑事辩护 1050次阅读
  • 中国银行保险监督管理委员会负责监管涉嫌洗钱行为。对毒品、黑社会、恐怖及走私犯罪所得,掩盖或隐匿其来源和性质的,须没收全部非法收益,并处五年以下有期徒刑或拘役,罚金比例在洗钱额的5%至20%。 #刑事辩护 1483次阅读
  • 洗钱罪最高可判十年有期徒刑,涉及毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖活动、走私、破坏金融秩序及金融诈骗等犯罪所得,通过金融机构存入、投资或市场流通等手段,掩盖其非法来源,实现其合法化。 #刑事辩护 1445次阅读
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  • 法院对洗钱罪判决:轻者判五年以下徒刑或拘役并罚款;重者五年以上十年以下有期徒刑并罚金。洗钱罪指明知资金来自非法活动,如毒品、黑社会、恐怖活动、走私和贪污贿赂犯罪,而掩饰、隐瞒其来源的行为。 #刑事辩护 1309次阅读
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