一个在校大学生,因为在校创业网贷逾期,家庭经济困难,母亲还病逝了,属于低保贫困户。为了资金周转,他通过网络找贷款渠道,结果被陌生人员以“包装流水、办理贷款”为由给诱骗了。
这大学生明知自己的银行卡可能被用于电信网络诈骗资金结算,为了顺利拿到贷款,还是把名下银行卡、手机、身份证、交易密码都交给了别人,还配合刷脸验证,给上游电信网络犯罪活动提供了支付结算帮助。
后来查出来,他名下银行卡涉及电信网络诈骗案件21起,涉诈资金161.387291万元,总流水211.289691万元,他自己从中获利8900元。这情况看着就挺严重的,换谁遇到这事儿都得慌。
案发后,公安机关电话通知他,他主动在约定地点等着民警来,到案后也如实交代了全部犯罪事实。家属在知道情况后,那是赶紧找到了李晖律师。
接案后,李晖律师先围绕自首情节下功夫。结合归案经过、讯问笔录、同步录音录像,完整固定了被告人电话传唤后主动等候、无抗拒、如实供述的事实,为认定自首提供了依据。这自首情节可是法院从轻处罚、适用缓刑的关键法定依据。
接着,李晖律师深挖学生身份和家庭困境。向法院提交了在校证明、学生证、低保证明、母亲病逝材料,让法院看到这孩子是一时失足,主观恶性小,有挽救的条件,主张对他适用非监禁刑。
在退赃和赔偿方面,全程指导家属足额退缴了全部违法所得8900元,还主动赔偿了被害人经济损失,取得了书面谅解,把社会危害性降到了最低。
为了确保缓刑条件能成就,主动对接司法机关,推动社区矫正机构出具了符合社区矫正条件的评估意见。同时,保障被告人自愿、稳定、理智地认罪认罚,精准对接检察量刑建议。
最后,法院经审理完全采纳了李晖律师的辩护意见。依法判决被告人构成帮助信息网络犯罪活动罪,认定他是自首,依法从轻处罚;认定他是在校大学生、初犯、偶犯、无前科、主观恶性小、人身危险性低;认定他全额退缴违法所得、赔偿被害人损失并取得谅解,社会危害性显著降低;采纳社区矫正评估意见,认定他符合缓刑适用条件;完全采纳公诉机关量刑建议,最终判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币二千元。
本来这案子涉案流水巨大、涉诈次数又多,这大学生面临着实刑风险,很可能学业和前途都毁了。但通过一系列的辩护工作,成功实现了缓刑,不羁押,保住了学籍,不影响前途。这个案子能有这样的结果,关键在于对各个有利情节的精准挖掘和有效辩护。
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