明知是犯罪所得仍转移，法院判了！

案件事实背景

被告人张XX，是一名经商的小学文化者，户籍在江西省上饶市。他曾有过犯罪前科，因故意伤害罪和寻衅滋事罪分别被判刑。2025年，他因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被临时寄押、刑事拘留并逮捕。原来，XXXX年他在柬埔寨赌场做“叠码仔”时与“阿X”相识，“阿X”向他大量借款。2025年“阿X”要还钱，提出通过地下钱庄用无卡现金存款方式转款，张XX未自行接收，而是将转款用于归还公司猪肉款，并提供了公司出纳翁X的银行账户。而转入的款项中有部分是商水县居民李XX、张XX、胡某某被诈骗的资金。案发后，张XX退赔了被害人李XX经济损失并取得谅解。

核心争议点

第一，张XX的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪？

第二，张XX在共同犯罪中是否起次要作用？

第三，对张XX应如何量刑？

逐一拆解争议点

1.张XX的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

法院查明的事实：有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据证实，“阿X”转入张XX提供账户的款项中有部分是诈骗资金，张XX明知是犯罪所得而予以转移。

双方各自主张：公诉机关认为张XX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张XX对指控的犯罪事实、罪名无异议。

法院最终认定：法院认为张XX明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，采信了公诉机关的理由。因为法律规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，就构成此罪，张XX的行为符合该罪的构成要件。

2.张XX在共同犯罪中是否起次要作用

法院查明的事实：在整个与“阿X”的金钱往来及款项转移过程中，张XX参与了提供账户等关键行为。

双方各自主张：辩护人提出张XX在共同犯罪中起次要作用。公诉机关未明确提及此方面内容。

法院最终认定：法院未明确提及张XX在共同犯罪中的作用主次问题，说明法院未采纳辩护人关于张XX起次要作用的观点。从案件事实看，张XX提供账户用于接收可能的犯罪所得并进行转移，其行为并非次要作用。

3.对张XX应如何量刑

法院查明的事实：张XX系累犯，曾因犯罪被判刑；他自愿认罪认罚，且积极赔偿部分被害人经济损失并取得谅解。

双方各自主张：公诉机关建议判处张XX有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。辩护人提出张XX具有坦白、积极退赃并获得部分被害人谅解的情节。

法院最终认定：法院认为张XX系累犯，依法应从重处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；积极赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。综合考虑，法院采纳了公诉机关的量刑建议。

整体判决结果

法院判决被告人张XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。对公安机关扣押在案的OPPO牌黑色直板智能手机一部，由扣押机关依法处置。

法律建议

这个案子看下来，有几点普通人也能记住。首先，千万不要轻易接收来源不明的资金，尤其是涉及境外转款等情况，要搞清楚资金的合法来源。其次，如果和他人有金钱往来，涉及到大额款项，一定要谨慎，避免卷入违法犯罪活动。一旦发现可能存在问题，要及时向相关部门咨询或举报。最后，面对犯罪指控，要积极配合调查，主动认罪认罚、退赃退赔，争取从轻处理。

结尾

本案中，张XX因掩饰、隐瞒犯罪所得被法院判刑，这警示着人们要遵守法律，不能为了利益而触碰法律红线。付文杰律师毕业于郑州大学法学院，拥有扎实的法学理论功底。执业的这几年里，他办过不少同类案件。正是这些实战积累，让他在本案中能准确地为被告人提出辩护意见，维护被告人合法权益。这就是这起案子的最终结果，也是专业价值的最好证明。