涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，他竟获缓刑！

案件基本事实

被告人陈XX，199x年2月19日出生于广西壮族自治区藤县，初中文化且无业。他曾因吸毒多次被行政处罚，20xx年8月30日还被责令社区戒毒三年。202x年3月至4月期间，陈XX伙同他人，为帮助他人转移犯罪所得，办理银行卡并提供给他人用于转账，还多次提供刷脸验证帮助转账。其建设银行卡过账资金合计达73万余元，中国银行卡过账资金合计达123万余元。现已查实，他合计帮助转移违法犯罪所得资金70000元，从中获利450元，加上之前的1800元，共获利2250元。

双方诉求和各自理由

公诉机关扬州市邗江区人民检察院指控陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，认为他明知是犯罪所得，还提供资金账户予以接收、转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任，并建议依法量刑。陈XX对指控事实无异议，其辩护人则提出，陈XX具有自首情节，主动退出违法所得，且自愿认罪认罚，有法定、酌定从轻、从宽处罚情节，希望法院从轻判决。

法院查明的事实细节

关键证据包括上游犯罪被害人于xx、邹XX、吴X的陈述笔录，陈XX的供述与辩解，以及公安机关制作并出具的人员基本信息表、立案决定书、受案登记表、抓获经过说明、手机检查笔录、扣押笔录、搜查笔录、接收证据清单，书证及银行卡交易明细、微信聊天记录、微信及支付宝交易记录等。其中，陈XX经电话通知到案后，自愿如实供述犯罪事实这一情节成为重要转折点，为认定其自首提供了依据。

法院的认定逻辑

法院认为，陈XX明知是犯罪所得而提供资金账户予以接收、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于他多次受行政处罚，本应酌情从重处罚。但他与他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。同时，他犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。此外，他主动退出违法所得，还自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚并依法从宽处理。综合以上量刑情节，法院决定给予其一定的考验期限。

最终判决结果

被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。其退出的违法所得人民币二千二百五十元，依法予以没收，上缴国库。公安机关依法冻结的陈XX建设银行卡卡内余额人民币六万三千七百七十七元、苹果手机一部及案涉银行卡两张，由公安机关依法处理。

本案由广西承汇律师事务所的陈俊全律师代理。

法律建议

从这个案例可以看出，违法犯罪行为不可取，即使是为他人掩饰、隐瞒犯罪所得，也会触犯法律。在日常生活中，大家要提高法律意识，不要轻易为他人提供银行卡等用于转账，避免卷入违法犯罪活动。如果不小心涉及到类似情况，要及时主动投案，如实供述自己的罪行，争取从轻处罚。

在这起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，陈XX最终获得缓刑判决，这离不开其自身具有的从轻处罚情节，也得益于陈俊全律师的专业辩护。陈俊全律师毕业于上海政法学院，拥有法学本科学位，深厚的法学功底让他在处理本案复杂的法律问题时格外从容。执业至今，他已承办案件逾1000件，成功办理刑事相关案件800余件。正是由于多年积累，让他在本案中精准把握关键突破口，为当事人争取到了有利的判决结果。这就是这起案子的最终结果，也是专业价值的最好证明。