如何侦查非法吸收公众存款罪

一、如何侦查非法吸收公众存款罪

侦查非法吸收公众存款罪，首先由公安机关受理案件。接警后对报案、举报等材料审查，判断是否有犯罪事实及是否需追究刑责，决定是否立案。立案后开展调查取证，询问被害人、证人，了解集资过程、金额、回报承诺等情况；收集书证，如合同、账册、宣传资料等；查询、冻结涉案资金账户，掌握资金流向。还会对犯罪嫌疑人采取强制措施，如拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕。对嫌疑人讯问，查明其主观故意、犯罪行为细节。此外，可能聘请专业机构进行司法会计鉴定，确定涉案金额、损失等。调查中查明犯罪组织架构、参与人员作用，深挖上下游犯罪链条。侦查终结后，认为犯罪事实清楚、证据确实充分，移送检察院审查起诉。

二、非法吸收公众存款罪侦查证据如何收集

非法吸收公众存款罪侦查证据收集需多方面着手。首先是主体证据，收集犯罪嫌疑人身份信息、单位主体资格证明等，以确定犯罪主体情况。

客观行为证据方面，收集宣传资料、合同协议等，证明其通过网络、媒体等途径向社会公开宣传；调取资金交易记录、银行账户流水等，证实向不特定对象吸收资金及资金流向；询问集资参与人，获取集资过程细节，包括承诺回报等。

主观故意证据可通过收集犯罪嫌疑人的会议记录、内部文件等，证明其明知行为违法仍实施。此外，还需收集造成危害后果的证据，如集资参与人损失统计、影响社会稳定情况等。证据收集要合法、全面、客观，形成完整证据链。

三、非法吸收公众存款罪定罪证据如何固定

固定非法吸收公众存款罪定罪证据需多方面着手。

首先是言词证据，询问嫌疑人，固定其吸收资金的目的、方式、金额等；询问集资参与人，确定其参与集资的过程、投入金额、回报情况等。

其次是书证，收集合同、协议、宣传资料等，证明非法吸收公众存款的行为及承诺的回报；调取银行账户交易明细，明确资金流向、金额及涉及人数。

再者是电子证据，提取嫌疑人用于宣传、沟通集资的聊天记录、电子邮件等，证明其宣传手段和与集资参与人的交流情况。

最后，鉴定意见也很关键，可委托专业机构对涉案金额、损失等进行司法会计鉴定，为定罪提供科学依据。证据需形成完整链条，排除合理怀疑。

当探讨如何侦查非法吸收公众存款罪时，除了核心的侦查方法，还有一些相关问题值得关注。比如侦查过程中如何收集有效的证据，包括电子数据、证人证言等。另外，对于犯罪嫌疑人转移、隐匿资金的情况，该如何进行追查也是关键。在侦查非法吸收公众存款罪的整个过程中，这些细节可能会影响到最终的定罪量刑。如果您对非法吸收公众存款罪的侦查流程、证据收集要点或者资金追查方法等还有疑问，不要错过获取专业解答的机会，点击网页底部的 “立即咨询” 按钮，资深法律人士会为您详细答疑。