洗钱犯罪的对象具体是谁

一、洗钱犯罪的对象具体是谁

洗钱犯罪的对象是特定的上游犯罪所得及其产生的收益。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

这些上游犯罪所得指通过实施上述犯罪行为直接获得的财物，产生的收益则是指将犯罪所得进行投资、经营等活动所产生的经济利益。比如毒品犯罪中贩卖毒品获得的金钱，将该金钱存入银行所产生的利息就属于收益。洗钱行为就是通过各种手段将这些非法所得及收益表面合法化，所以洗钱犯罪对象的本质特征是具有非法性，来源于法定的上游犯罪。

二、洗钱犯罪的构成罪名标准是什么

洗钱犯罪主要涉及洗钱罪。其构成标准如下：行为主体包括自然人和单位。主观方面为故意，即明知是特定上游犯罪所得及其收益仍实施洗钱行为，特定上游犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

客观上实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为，如提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。只要实施了符合上述条件的行为，达到一定危害程度，就可能构成洗钱罪。

三、洗钱犯罪的量刑标准是怎样定的

洗钱犯罪即洗钱罪。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪所得及其收益的来源和性质，有提供资金账户等五种行为之一的，构成洗钱罪。

情节一般的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。司法实践中，具体量刑会综合考虑犯罪情节、洗钱数额、犯罪人的主观故意等因素。

当我们厘清洗钱犯罪的对象具体是谁的时候，还需关注两个紧密关联的问题：一是洗钱犯罪的上游犯罪范围，常见的包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪等七类，这些是洗钱行为指向的“源头赃款”来源；二是实践中易混淆的“自洗钱”认定。若行为人同时实施上游犯罪与洗钱行为，是否会数罪并罚？不少人误以为自洗钱不单独追责，实则2021年刑法修正后已明确自洗钱可独立定罪。如果您对洗钱对象的具体范围、上游犯罪认定，或自身涉及的相关疑问仍有不解，别犹豫，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为您精准解答。