洗钱罪的定性标准是怎样的

一、洗钱罪的定性标准是怎样的

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。其定性标准主要包括：行为主体包括自然人和单位；主观方面表现为故意，即明知是特定犯罪所得及收益而实施洗钱行为。客观行为方式有提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。只要实施上述行为之一，达到一定的金额标准或情节严重程度，就可能构成洗钱罪。一般而言，洗钱数额在50万元以上等情形会被认定为情节严重。

二、洗钱罪的定罪与立案标准是啥

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施法定行为。 定罪方面，行为主体为一般主体，包括自然人和单位，主观上需为故意。客观上实施了提供资金账户、协助转换财产形式等法定行为。 立案标准为：明知是七类上游犯罪所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌提供资金账户、协助将财产转换为现金等，或通过转账、其他结算方式协助资金转移，或协助将资金汇往境外等情形之一的，应予立案追诉。构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

三、洗钱罪的定罪和立案标准是啥

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等上游犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。 定罪方面，行为符合为上游犯罪提供资金账户、协助将财产转换为现金等五种法定行为方式之一，主观上存在故意，即构成洗钱罪。 立案标准为，若实施了洗钱行为，涉及上游犯罪所得及其产生的收益价值在三十万元以上；或存在以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等情形，公安机关应予立案追诉。犯洗钱罪，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

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