非法集资洗钱罪的立案标准是什么

一、非法集资洗钱罪的立案标准是什么

非法集资并非具体罪名，常见涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。

非法吸收公众存款罪立案标准：个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上，单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上；个人非法吸收或变相吸收公众存款对象30人以上，单位非法吸收或变相吸收公众存款对象150人以上等。

集资诈骗罪立案标准：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额在10万元以上，单位集资诈骗数额在50万元以上。

洗钱罪立案标准：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为，涉及金额达到一定标准即应立案。具体标准是，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

二、非法集资洗钱案件是否包括传销洗钱

非法集资洗钱案件通常不直接等同于传销洗钱。

非法集资主要是指未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金的行为。而传销是指组织者或者经营者通过发展人员，以发展人数或者销售业绩为依据计酬，或要求被发展人员交纳费用以取得加入资格等方式，非法牟取暴利。

在某些情况下，传销活动可能会伴随资金的非法流转和洗钱行为。但两者在行为表现、法律规定等方面存在差异。

如果一个案件既涉及非法集资的非法集资行为，又有通过传销手段进行资金洗白等洗钱活动，那么就属于非法集资洗钱案件的范畴。具体的认定需要根据案件的具体事实和证据来判断。

总之，非法集资洗钱和传销洗钱有联系但不完全相同，需具体情况具体分析。

三、非法集资洗钱案件包括什么案件

非法集资洗钱案件主要包含两类案件：非法集资类和洗钱类。

非法集资类常见案件有非法吸收公众存款和集资诈骗。非法吸收公众存款是指未经金融管理部门许可，以许诺还本付息等方式向不特定对象吸收资金；集资诈骗是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。

洗钱类案件涉及掩饰、隐瞒非法集资犯罪所得及其收益来源和性质。常见行为方式包括提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等。当非法集资者为掩饰资金非法来源而实施上述洗钱行为时，就构成非法集资洗钱案件。

当我们探讨非法集资洗钱罪的立案标准是什么时，其实这一标准有着明确且细致的规定。一般来说，若个人非法集资洗钱数额达到30万元以上等情形，就可能会被立案追诉。而且单位犯此罪的立案标准也与个人有所不同。了解这些立案标准对于维护金融秩序、保障公众财产安全至关重要。你是否对非法集资洗钱罪立案标准的其他相关问题，比如不同地区立案标准有无差异等存在疑问呢？如果有，别错过获取准确答案的机会，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你详细解答。