非法集资诈骗案如何认定

一、非法集资诈骗案如何认定

非法集资诈骗案的认定主要从以下几个方面：

1.非法性：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。

2.公开性：通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。

3.利诱性：承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。

4.社会性：向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

若同时具备以上四个特征，且数额较大等达到法定标准，就可认定为非法集资诈骗案。在司法实践中，还会综合考虑犯罪嫌疑人的主观故意、集资款的去向等因素。例如，若集资款被用于违法犯罪活动或挥霍等，会加重其刑事责任。

二、非法集资诈骗两千万判多久

非法集资诈骗两千万属于数额特别巨大。根据《刑法》规定，可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

在此类案件中，量刑会综合多方面因素考量。比如犯罪情节是否恶劣，包括是否存在暴力、胁迫手段，是否造成众多被害人重大经济损失等；还有犯罪人的认罪态度，如是否积极退赃退赔等。若犯罪人在案发后积极配合，尽力挽回被害人损失，可能在量刑时酌情从轻。反之，若拒不认罪、抗拒侦查等，会加重处罚。具体到个案，法院会依据详细的证据和情节，在法定刑幅度内准确量刑。

三、非法集资诈骗罪量刑数额如何划分

非法集资诈骗罪量刑数额划分如下：

数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。一般个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上，单位在100万元以上。

数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。个人数额在100万元以上，单位在500万元以上等情形属于数额巨大。

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处无期徒刑，并处没收财产。个人数额在1000万元以上，单位在5000万元以上等属于数额特别巨大。

具体量刑会综合全案情节，由法院依法判定。此外，退赃退赔等情节也会对量刑产生影响。

在探讨非法集资诈骗案如何认定时，我们了解了诸多关键要点。但实际情况可能更为复杂，比如集资后资金的流向若存在不明或异常，是否会影响认定？还有，集资者承诺的回报看似合理，却无法兑现，这又该如何看待？这些问题都与非法集资诈骗案的认定紧密相关。如果你对非法集资诈骗案认定的具体细节、相关法律适用或者遇到类似复杂情况仍有疑问，不要错过寻求专业解答的机会。赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你提供精准、详细的解读，帮你拨开迷雾，明晰真相。