检察院洗钱罪立案的标准是什么

一、检察院洗钱罪立案的标准是什么

检察院依据《刑法》相关规定对洗钱罪立案。通常，若明知特定犯罪所得及收益，为掩饰隐瞒其来源性质而有以下行为则应立案追诉：

提供资金账户，为犯罪资金提供存放之地。

协助财产转换，将非法所得变为现金等易流通形式。

通过转账等结算方式转移资金，让资金流动起来以掩盖其非法性。

协助资金汇往境外，逃避国内监管。

以其他方法进行掩饰隐瞒，多种手段综合使用。只要这些行为达到一定数额或情节严重，检察院就会展开立案侦查。

二、检察院洗钱罪量刑的依据有哪些

检察院对洗钱罪量刑提出建议，主要依据以下方面：

法律规定：《刑法》第一百九十一条规定，犯洗钱罪，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

犯罪情节：包括洗钱数额大小、涉及案件危害程度等。洗钱数额越大、对金融秩序和司法活动干扰越严重，量刑越重。

主观故意：若犯罪嫌疑人主观恶性大、多次实施洗钱行为或与其他犯罪紧密关联，检察院会建议较重刑罚。

认罪悔罪态度：嫌疑人若有自首、立功、坦白等情节，积极退赃退赔，检察院可能建议从轻处罚；若拒不配合、毁灭证据等，则会建议从重处罚。

三、检察院洗钱罪量刑的标准又是怎样

洗钱罪量刑由法院判定，检察院负责提起公诉。依据《刑法》，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，罚金为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。若情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，同样并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。司法实践中，判断情节是否严重会综合考量洗钱数额、危害后果等因素。

当我们探讨检察院洗钱罪立案的标准是什么时，需要明确的是，该罪立案有着严格的规定。一般来说，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施法定行为，且达到一定金额标准等情形会被立案。比如通过虚构交易等方式协助资金转移达到一定数额。若你想进一步了解洗钱罪立案标准在不同情形下的具体界定，或者对相关法律细节存在疑问，那就赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮吧，专业法律人士将为你精准解答。