涉嫌帮信罪与银行流水有关吗

一、涉嫌帮信罪与银行流水有关吗?

有关系，帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元，流水金额达20万元涉嫌犯罪，帮信罪的追诉标准是：

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

二、帮信罪的认定标准是怎样的?

1、犯罪嫌疑人是满16周岁且具有刑事责任能力的自然人或单位。

2、主观方面为故意，即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为;

3、所侵犯的客体为，国家对正常信息网络环境的管理秩序;

4、客观方面表现为，为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管，情节严重的行为。

三、帮信罪和洗钱罪的区别有哪些?

第一、上游犯罪不同。

洗钱罪的上游犯罪是特定的，即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求，只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。

第二、主观“明知”的内容不同。

洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪，而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别，只是要求“明知他人利用信息网络犯罪”即可。

四、涉嫌帮信罪批捕条件有哪些?

(一)有证据证明有犯罪事实;

(二)可能判处徒刑以上刑罚;

(三)采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要。

五、涉嫌帮信罪移送检察院后审查内容有哪些?

(一)犯罪事实、情节是否清楚，证据是否确实、充分，犯罪性质和罪名的认定是否正确;

(二)有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人;

(三)是否属于不应追究刑事责任的;

(四)有无附带民事诉讼;

(五)侦查活动是否合法。

六、涉嫌帮信罪不适用认罪认罚的情形有哪些?

(一)犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的;

(二)未成年犯罪嫌疑人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的;

(三)其他不需要签署认罪认罚具结书的情形。

七、帮信罪提起公诉后审理流程有哪些?

1、审判长宣布开庭，传被告人到庭;

2、公诉人宣读起诉书;

3、被告人、被害人进行陈述，公诉讯问被告人;

4、进行质证，申请证人出庭，出示鉴定意见

5、法官宣布辩论终结，被告人陈述;

6、法官评议和宣判。

涉嫌帮信罪与银行流水有关吗这个问题就介绍到这里，虽然与银行流水有一定关系，但是帮信罪的追诉标准并不完全取决于银行流水。阅读了本篇文章，如果您的问题仍未得到解答，可以点击下方“立即咨询”按钮在线咨询律师。