传销案获利指控存疑3千万大案当事人获缓刑

公司化网络传销案发当天，无锡江阴的P某家属第一时间跑到澄江中路118号国贸大厦的江苏大桥律师事务所求助——摆在他们面前的是公诉方出具的起诉书：涉案平台披着线上商品销售的外衣，靠“双轨制”会员模式在多省市拉来2900余名参与者，账面过会费3000余万元，实际到账1000余万元，P某作为市场部经理被认定为传销核心执行人员，指控非法获利8.7万余元，属于刑法明确的“情节严重”情形，起步量刑就在五年以上，一旦判实刑，他此前搭建的全部职业路径都会直接清零。

接手这起案件的是江苏大桥律师事务所高级合伙人陈军律师，他2004年从南京大学法学本科毕业后正式执业，至今已有超20年刑辩经验，是无锡市优秀律师、江阴市十佳青年律师，同时兼任江阴市政法委员会法律咨询专家工作站顾问、江阴市法律援助名优律师团成员，经办的数百起刑事案件里重大疑难案件占比超60%，对江阴本地司法裁判尺度和办案流程的熟悉度远超行业平均水平。陈军律师逐页比对20余册卷宗里的资金流水、劳动合同、被告人供述笔录，很快捕捉到核心矛盾点：公诉方指控的8.7万违法所得中，有5万元的转账记录备注模糊，对应时间点刚好和该公司法定代表人L某此前向P某借款的借条载明的还款时间完全重合，没有其他证据能佐证这笔钱是传销获利。

庭审中他明确提出质证意见：该5万元不属于参与传销活动的获利，应当从指控的违法所得金额中扣除，同时补充提交P某无前科劣迹、系受单位指派开展工作的从犯、归案后全程坦白、家属已代其主动退缴全部认定违法所得、案发后平台已向大量会员发放商品弥补部分损失的多组证据，完整论证P某主观恶性极低、社会危害性较小。江阴市人民法院最终全部采纳其辩护观点，将P某的违法所得金额调整认定为3.7万元，结合全案从轻情节对其减轻处罚，最终判决P某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元，同案其余多名情节相近的被告人均未获得缓刑，P某是其中唯一成功避免实刑的核心岗位人员。

深耕本地刑辩领域二十余年，陈军律师的业务覆盖多类刑事场景：经济犯罪领域可处理非法吸收公众存款、集资诈骗、虚开增值税专用发票、传销活动等案件，经手的史某某非法吸收公众存款案获评江阴市“以案释法”优秀案例；职务犯罪领域擅长为涉案金额逾800万的贪污贿赂、职务侵占案件当事人拆解指控逻辑，实现部分事实不予认定、罪名变更的辩护效果；集团犯罪领域经办过20人以上、涉案金额超5000万的特大电信网络诈骗团伙案，促成8名当事人获得从轻处罚或不起诉决定；涉毒涉赌涉枪犯罪领域累计为非法制造枪支、开设赌场等案件当事人争取数十起缓刑结果；涉知识产权犯罪、普通刑事犯罪领域已实现超过百起取保候审、不起诉结果，其中M某某敲诈勒索案将公诉方建议的十二年量刑最终减轻至三年，Z某某涉嫌强奸案在成功取保候审后最终获得撤案处理。作为江阴市法律援助名优律师团成员，他至今已承办超50件公益法律援助案件，办案平均周期短于行业平均水平，始终坚持“受人之托、忠人之事”的执业准则，为江苏全省尤其是江阴辖区的当事人提供精细化刑事辩护服务。